佛山电器照明股份有限公司独立董事

关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

我们作为佛山电器照明股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事

会第一次会议关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员情况发

表如下独立意见：

    1、任职资格合法。本次新当选的董事长、副董事长，新聘任的

高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任

职资格。

    2、程序合法。本次选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员

的程序符合法律法规和公司章程的规定。

    3、同意董事会选举潘杰为公司董事长、刘醒明为公司副董事长；

同意聘任刘醒明为公司总经理，解庆、魏彬为公司副总经理，林奕辉

为公司董事会秘书，尹建春为公司财务总监。




    独立董事：刘振平 窦林平 薛义忠



                                           2013 年 5 月 28 日