佛山照明：第七届董事会第一次会议决议公告2013-05-28
股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （ A 股 ） 200541（ B 股 ）
公告编号： 2 0 1 3 - 0 1 7
佛山电 器照明股份有限 公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第一次会议于 2013 年 5 月 28 日（星期二）
在本公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于 2013 年 5 月 20 日以电
子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
1、审议通过关于公司董事长任职资质的议案
经研究，董事长选举按以下 5 个任职资质条件作为选举的参考依
据：
（1）具有领导企业业务战略性转变的丰富经验
（2）具有公司合规治理方面的丰富经验
（3）具有全面运作一家独立公司的管理经验
（4）在中国资本市场具有丰富的工作经验
（5）在电子行业、照明行业具有丰富的工作经验
同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。
潘杰、刘醒明、叶再有、杨建虎、刘振平、窦林平、薛义忠 7 人
认为董事长任职资质只是选举董事长的参考条件，吴胜波、维安纳.
1
霍夫曼认为董事长任职资质是选举董事长的必备条件，故 2 人对此议
案投弃权票。
2、审议通过关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案
经选举，潘杰为公司第七届董事会董事长、公司法定代表人，任
期与公司第七届董事会一致。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。
吴胜波、维安纳.霍夫曼认为潘杰与他们提出的必备条件不完全
相符，故对此投弃权票。
经选举，刘醒明为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七
届董事会一致。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司建立独立董
事制度的指导意见》的有关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董
事会运作中履行相关职责。各专门委员会组成人员：
（1）战略委员会：
主任：潘杰
委员：窦林平 刘醒明 杨建虎 叶再有
（2）提名委员会：
主任：窦林平
委员：薛义忠 吴胜波
（3）审计委员会：
主任：刘振平
委员：窦林平 维安纳.霍夫曼
（4）薪酬与考核委员会：
主任：刘振平
2
委员：窦林平 刘醒明
以上各专门委员会及其委员任期与本届董事会任期相同。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过关于聘任公司总经理的议案
聘任刘醒明为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案
聘任林奕辉为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任黄玉芬为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
聘任解庆为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任魏彬为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任尹建春为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2013 年 5 月 28 日
3
附：高级管理人员简历
潘 杰：男，上海市人，1971 年出生，拥有复旦大学光源与照
明工程系电光源专业学士学位，中国科学院研究生院、中国科学院上
海技术物理研究所光学、光电子学硕士学位，复旦大学管理学院/B1-
挪威管理学院硕士学位。2001 年 3 月至 2009 年 6 月，在美国通用电
气公司消费和工业产品集团工作，任亚洲照明业务总经理；2009 年 7
月至 2011 年 3 月，在美国凌骥电子有限公司工作，任亚太地区 CEO；
2011 年 4 月至 2012 年 6 月，在美国通用电气能源电子部门工作，任
能源电子亚太地区负责人；2012 年 7 月至今，在美国通用电气公司
发电及水处理集团工作，任 GE-水处理集团大中华区 CEO。截至目前，
潘杰先生未持有“佛山照明”或“粤照明 B”股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司 5％以上股份的股东之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘醒明：男，广东新会人，1962 年出生，大学文化，工程师。
1983 年进入本公司工作，1997 年至 2005 年任公司副总经理；2005
年 12 月至 2008 年 11 月任公司总经理；2008 年 12 月任公司副总经
理； 2011 年 4 月兼任公司副董事长；2012 年 4 月至今，任公司总经
理兼副董事长；1995 后当选本公司董事。截至目前，刘醒明先生持
有“佛山照明”股份 351,280 股，未持有“粤照明 B”股份，与公司
其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5％以上股份的股东之间
不存在关联关系；2013 年 3 月受过广东证监局警告并罚款 3 万元的
处分，除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
林奕辉：男，广东揭西人，1954 年出生，经济类研究生毕业，
现任本公司党委书记。1970 年 12 月至 1986 年在部队服现役，曾任
4
连、营、团职务；1986 年至 2000 年 9 月在佛山国际信托投资公司工
作，曾任科长、副总经理，多年主管公司证券业务，主持多家公司股
票的承销发行、上市推荐工作；曾任本公司第一届、第二届董事；2000
年 10 月至 2010 年 4 月担任本公司董事会秘书；2010 年 5 月至今任
本公司党委书记。截至目前，林奕辉先生未持有“佛山照明”或“粤
照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5％
以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
解 庆：男，江苏新沂市人，1974 年 4 月出生，电光源工程
师。1994 年 7 月毕业于南京无线电工业学校，同年 7 月进入佛山
电器照明股份有限公司普泡车间工作，三个月后任生产线班长，
1996 年 3 月开始任普泡车间技术员，1997 年 5 月任中灯车间主任，
1998 年至 2010 年任单端车间主任，2010 年 6 月起任公司副总经
理。截至目前，解庆先生持有“佛山照明”股份 12,200 股，持有
“粤照明 B”股份 750 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5％以上股份的股东之间不存在关联关系，2013 年 3
月受过广东证监局警告的处分，除此之外，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏 彬：男，湖南郴州市人，1969 年 5 月出生，本科学历，
工程师。1991 年进入本公司工作，1992 年 3 月至 1996 年 12 月在
本公司研究所负责产品开发，1997 年 1 月至 2004 年 12 月任节能
灯车间主任，2005 年 1 月至 12 月任 HID 车间主任，2006 年至 2008
年 11 月任 T5 车间主任，2008 年 11 月至 2009 年任技术部部长，
2009 年 9 月起任公司副总经理。截至目前，魏彬先生持有“佛山
照明”股份 10,400 股，持有“粤照明 B”股份 5,284 股，与公司其
5
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5％以上股份的股东之间
不存在关联关系，2013 年 3 月受过广东证监局警告的处分，除此之
外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹建春：男，1975 年 4 月出生，上海市人，研究生学历。1995
年 7 月至 2000 年 10 月在东风莫尔斯（上海）任成本会计；2000 年
12 月至 2001 年 12 月在汉高乐泰（中国）公司任总帐会计；2002 年
4 月至 2004 年 8 月在美卓自动化(上海)公司运营中心任财务主管；
2004 年 8 月至 2013 年 5 月在通用电气集团公司工作, 历任照明事业
部中国区生产制造财务经理，工业及消费品事业部中国区财务计划分
析经理，数字能源事业部亚太区财务总监，能源电子事业部亚太区财
务总监，能源电子事业部全球财务计划分析总监。截至目前，尹建春
先生未持有“佛山照明”或“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司 5％以上股份的股东之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄玉芬：女，1982 年 1 月出生，广东增城市人，本科学历。2006
年 12 月进入本公司工作，2012 年 8 月起任本公司证券事务代表。截
止目前，黄玉芬女士持有“佛山照明”股份 500 股，未持有“粤照
明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5％
以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
6
