股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                  股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
                               公告编号：2013-021


                      佛山电器照明股份有限公司

                第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       本公司于 2013 年 6 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于 2013 年 6 月 17 日召开第七届董事会第二次会议，

会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作

出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过

了以下议案：

       1、审议通过关于青海佛照锂电正极材料有限公司股权转让的议

案；

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    为了推进公司新能源产业链的发展，2010 年 8 月 17 日本公司与

青海威力新能源材料有限公司、合肥锂鑫能源材料有限公司、锂能源

控股有限公司、江苏国港交通工程有限公司共同出资设立青海佛照锂

电正极材料有限公司（以下简称“佛照锂电公司”）（详情请见本公司
                                                                       1
2010 年 8 月 18 日公告，公告编号 2010-034）。但由于受市场销售渠

道等因素的影响，佛照锂电公司一直未能正常生产经营，经会计师事

务所审计，截止 2012 年底累计亏损 1123.36 万元，而且仍将承担厂

房租金、设备折旧等费用。为了避免损失进一步扩大，降低投资风险，

集中精力发展主营业务，董事会同意将公司所持有的佛照锂电公司

51％的股权经专业评估公司独立评估后，以不低于评估价为基础对外

转让，并授权管理层办理上述股权转让的相关手续。转让协议书的签

订须另行报送公司董事会审议。

    2、审议通过关于清算注销广东佛照国轩动力电池有限公司的议

案。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

上发布的《关于清算注销广东佛照国轩动力电池有限公司的的公告》。

    特此公告。




                                    佛山电器照明股份有限公司

                                            董 事 会

                                         2013 年 6 月 17 日




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