佛山照明：第七届董事会第三次会议决议公告2013-08-28
股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （ A 股 ） 200541（ B 股 ）
公告编号： 2 0 1 3 - 0 2 6
佛山电 器照明股份有限 公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第三次会议于 2013 年 8 月 27 日（星期二）
在本公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于 2013 年 8 月 16 日以电
子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事叶再有因出差
请假，委托董事刘醒明代为投票。公司监事会主席焦志刚、董事会秘
书林奕辉、财务总监尹建春列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
1、审议通过 2013 年半年度报告全文及其摘要（中、英文）；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 2013
年半年度报告全文及摘要。
2、审议通过关于 2013 年半年度不进行利润分配，也不进行公
积金转增股本的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1
3、审议通过关于对佛山电器照明（新乡）灯光有限公司增资的
议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于对佛山电器照明（新乡）灯光有限公司增资的公告》。
4、审议通过关于全资子公司变更公司名称、延长经营期限、增
加经营范围及注册资本的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
佛山照明灯具有限公司（以下简称“灯具公司”）是本公司的全
资子公司，其经营范围是：研究、开发、生产电光源灯具产品及其相
关电工材料、金属材料、非金属材料配件；在国内市场上销售上述产
品，并承接有关的技术服务及工程项目。目前随着产业发展的趋势和
国家节能政策的推进，照明安装工程、节能改造工程、合同能源管理
和机电工程设备安装等业务整体外包项目日益增多，为顺应这一产业
发展趋势和享受国家节能扶持政策，同时也为发掘灯具公司新的利润
增长点和延伸灯具公司产品链，提高灯具公司盈利能力，董事会同意
变更灯具公司名称及增加灯具公司经营范围。
名称变更为：佛山电器照明工程有限公司；增加经营范围：照明
及机电工程设备安装、智能化建筑工程、设计施工一体化资质、节能
改造工程和合同能源管理。
鉴于灯具公司经营期限到 2013 年 12 月 31 日结束，董事会同意
延长灯具公司经营期限至 2023 年 12 月 31 日。
同时，为了增强其资本实力，改善其资产结构，为其发展壮大提
供支持，董事会同意对灯具公司增加注册资本，以现金方式出资 4500
2
万元，将灯具公司注册资本从 500 万元增加至 5000 万元。
5、审议通过关于增加 2013 年度日常关联交易预计金额的议案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事吴胜波、Werner J rgen Dietrich Hoffmann（维安纳 霍
夫曼）和杨建虎依法回避表决。
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关
于增加 2013 年度日常关联交易预计金额的公告》。
6、审议通过关于转让青海佛照锂电正极材料有限公司股权的议
案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于
转让青海佛照锂电正极材料有限公司股权的公告》。
7、审议通过关于起诉青海佛照锂能源开发有限公司超期欠款的
议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详情请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于
起诉青海佛照锂能源开发有限公司超期欠款的公告》。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2013 年 8 月 27 日
3
