股票简称：佛山照明（A 股）            粤 照 明 B（ B 股 ）
            股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股）         2 00 54 1（ B 股 ）
                           公 告 编 号 ： 20 13 — 0 27


                    佛山电器照明股份有限公司

       第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     佛山电器照明股份有限公司于 2013 年 8 月 16 日以电子邮件的方

式向全体监事发出召开第七届监事会第二次会议的通知，会议于 2013

年 8 月 27 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实

到 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监

事会主席焦志刚主持，审议通过了以下决议：

     1、审议通过公司 2013 年半年度报告全文及其摘要（中英文）；

         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司监事会对 2013 年半年度报告审核意见如下：公司 2013 年半

年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定；内

容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真

实、完整地反映了公司 2013 年上半年的经营情况和财务状况；公司

监事会未发现参与 2013 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
                                                                             1
规定的行为。

   2、审议通过公司 2013 年半年度不进行利润分配，也不进行公积

金转增股本的议案。

      同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                   佛山电器照明股份有限公司

                                            监 事 会

                                          2013 年 8 月 27 日




                                                               2