股票简称：佛山照明（A 股）         粤照明（B 股）
                  股票代码：0 0 0 5 4 1 （ A 股 ）     200541（ B 股 ）
                          公告编号： 2 0 1 3 - 0 2 9



                        佛 山 电 器 照 明 股份 有 限 公 司
        关于增加 2013 年度日常关联交易预计金额的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。



       公司于 2013 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第三次会议审议通

  过了《关于增加 2013 年度日常关联交易预计金额的议案》，根据公司

  业务发展的需要，公司预计增加 2013 年度日常关联交易金额，具体

  情况如下：

       一、预计增加日常关联交易的基本情况

关联交易类别   关联人                   原来预计金额    增加预计金额      预计总金额
                                        （万元）        （万元）          （万元）
               佑昌电器（中国）有限 1500                2000              3500
               公司
关联采购原材   佑昌（新乡）电光机械 50                  100               150
料             有限公司
               欧司朗（中国）荧光材 0                   100               100
               料有限公司
购买固定资产   佑昌（新乡）照明机械 50                  1000              1050
               有限公司


      二、关联方介绍及关联关系

       1、关联方基本情况
       （1）佑昌电器（中国）有限公司，法定代表人：庄坚毅，注册
  资本：500 万美元，注册地址：河北省廊坊经济技术开发区全兴路，

                                                                                 1
 经营范围：生产、组装灯光器材、建筑电器及配套器材、开发新产品、
 销售本公司生产的产品并进行咨询和售后服务。
    （2）佑昌（新乡）照明机械有限公司，法定代表人：庄坚毅，注
 册资本：10 万美元，注册地址：新乡市风泉区宝山东路 169 号宝山
 东路办事处办公楼 1 层，经营范围：照明设备领域的技术开发、技术
 转让、技术咨询、技术服务及电光源设备、电光源配套器材、电光源
 材料、电工材料、灯具及配件等相关产品的批发（以上商品进出口不
 涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专
 项管理的商品）（凡涉及许可证制度的凭证经营）。
    （3）佑昌（新乡）电光机械有限公司，法定代表人：庄坚毅，注
 册资本：130 万美元，注册地址：新乡市宏力大道 69 号，经营范围：
 加工、制造电光源产品、电光源生产设备及仪器等。
    （4）欧司朗（中国）荧光材料有限公司，法定代表人：Hartmut
 Froescher，注册资本：1450 万欧元，注册地址：江苏宜兴陶瓷产业
 园区陶都路 888 号，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：
 荧光粉的研究、开发、生产、从事上述产品的进出口及佣金代理（拍
 卖除外），从事上述荧光粉生产相关技术的进出口和转让（以上商品
 进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按
 国家有关规定办理申请）。
         2、与关联方的关联关系说明
关联方                         关联关系
佑昌电器（中国）有限公司       持有公司 5％以上股份的法人佑昌灯光器材
                               有限公司的一致行动人
佑昌（新乡）照明机械有限公司   持有公司 5％以上股份的法人佑昌灯光器材
                               有限公司的一致行动人
佑昌（新乡）电光机械有限公司   持有公司 5％以上股份的法人佑昌灯光器材
                               有限公司的一致行动人
欧司朗（中国）荧光材料有限公司 持有公司 5％以上股份的法人欧司朗控股有
                               限公司的一致行动人

                                                                    2
    3、履约能力分析

    本公司与上述关联方基本保持长期的合作伙伴关系，均具备良好

的交易信用和充分的履约能力。

    三、定价政策和定价依据

    1、定价政策和定价依据：公司向关联方购买原材料、固定资产，
在交易时以市场价格为基础，由双方按照公平、公正、合理的原则签
订协议，并严格按照协议进行。
    2、上述交易没有产生利益转移事项。
    3、上述交易标的没有特殊性。
    四、交易的目的和对公司的影响

    1、交易的必要性及持续性
    公司的生产需要优质原材料的稳定供应，此种关联交易是必要
的，在一定时期内长期存在。
    2、交易的原因和真实意图
    公司选择向关联方采购原材料，主要是可以集中采购公司所需的
部分原材料，而且供货及时、质量保证，有利于降低成本。
    3、交易的公允性：上述关联交易是在公平、公正、合理的基础
上严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对
公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
     4、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交
易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成
依赖或者被其控制。
    五、审议程序

    1、公司第七届董事会第三次会议审议通过了本议案，关联董事

吴胜波、Werner J rgen Dietrich Hoffmann（维安纳 霍夫曼）和杨建
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虎依法回避表决。

   2、公司三名独立董事出具了表示同意将此议案提交第七届董事

会第三次会议审议的事前认可函，并发表了独立意见。独立董事认为：

公司增加 2013 年度日常关联交易的预计金额，是根据公司当前生产

经营的需要，属于正当的商业行为。本次关联交易定价采用市场价格，

充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非关联股

东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有

效，关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经营带来

重大的不确定性风险。

    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
定，本次日常关联交易议案属于董事会审议权属范围之内，无需提交
公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2013 年 8 月 27 日




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