股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
                              公告编号：2013-041


                     佛山电器照明股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2013 年 9 月 28 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2013 年 10 月 11 日召开第七届董事会第五次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     本次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于确
定合肥国轩高科动力能源股份公司业绩情况的议案》。
    2010 年 7 月 13 日公司召开第六届董事会第三次会议，会议审议

通过了《关于正式收购合肥国轩营销策划有限公司持有的合肥国轩高

科动力能源有限公司 20％股权的投资议案》，并于 2010 年 7 月 15

日披露了《关于正式收购合肥国轩营销策划有限公司持有的合肥国轩

高科动力能源有限公司 20％股权投资的公告》及《关于受让合肥国

轩高科股权意向的进展情况公告》。根据股权买卖双方签订的《股权

转让协议》规定：如果合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合

肥国轩高科”）在 2013 年上半年度终了时未能完成所预测的连续三年
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平均年利润 1 亿元，则卖方以合肥国轩高科三年实际完成的年均利润

额较之预测年均利润额的降低比例，等比例退还佛山照明已支付的相

应股权转让价款，该股权转让价款连本息退还给我司（利率按人总行

规定的同期贷款利率执行）。双方所持股权比例保持不变。合肥国轩

高科的利润测评期限为：2010 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日（三

年平均年利润额为 1 亿元）（详细情况请见 2010 年 7 月 15 日刊登在

巨潮资讯网的公告，公告编号：2013-023）。

    近期，合肥国轩高科已向本公司提交 2010 年 7 月至 2013 年 6

月经华普天健会计师事务所（具有证券、期货业务资格）审计的合肥

国轩高科母公司的审计报告和《关于合肥国轩高科动力能源股份公司

业绩完成情况的说明》。

    公司董事会根据上述审计报告和《关于合肥国轩高科动力能源股

份公司业绩完成情况的说明》，认为合肥国轩高科已达到连续三年平

均年利润 1 亿元的约定。

    特此公告。




                                    佛山电器照明股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2013 年 10 月 11 日




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