股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股) 股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 200541(B 股) 公告编号:2013-046 佛山电器照明股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2013 年 12 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知,并于 2013 年 12 月 24 日召开第七届董事会第七次会议, 会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会 9 名董事均对会议议案作 出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于收 购控股子公司部分股权的议案》。 详情请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于 收购控股子公司部分股权的公告》。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2013 年 12 月 24 日