股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                   股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
                                公告编号：2014-005


                          佛山电器照明股份有限公司
       关于利用闲置资金认购新股及购买部分二级市场股票的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



一、证券投资情况概述

     目前公司货币资金比较充裕，在保证日常生产需要和主营业务投

资项目所需资金的情况下，为了提高闲置资金的使用效率，增加公司

的经济效益，根据目前新股认购办法的规定，公司将用自有闲置资金

6000 万元认购新股及购买部分二级市场股票，其中约 4000 万元用于

购买二级市场蓝筹股，作为持股市值，剩余 2000 万元用于网下或网

上申购新股。公司将根据生产经营情况及市场情况，适时决定终止新

股认购。

二、需履行审批程序的说明

     本次证券投资事宜已经 2014 年 1 月 23 日召开的第七届董事会第

八次会议审议通过，并授权管理层行使上述项目实施的具体操作事

宜。该证券投资事宜属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大

会审议。

三、对公司的影响

     公司坚持谨慎投资的原则，在保证日常生产需要和主营业务投资

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项目所需资金的情况下，运用自有资金，按照相关法律法规及《公司

章程》、《证券投资管理制度》的规定进行证券投资，可以提高公司闲

置资金的使用效率，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业

务的正常开展。

四、投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险

    新股认购和购买二级市场股票均属于证券投资。公司本次投资的

主要目的是认购新股，而购买二级市场蓝筹股是认购新股的持股市

值。认购的新股上市后及时出售，而所持蓝筹股市值可能会受到市场

的影响股价会波动，但风险仍可控。

   （二）风险控制措施

    公司已制定《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、

权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任人等方面均做了详

细规定，而且每次认购股票前，公司将拟认购的股票以及相关信息知

会各位董事，以便各位董事及时提出意见和建议，有效地防范和控制

投资风险。

五、独立董事的意见

    独立董事认为：公司根据目前货币资金比较充裕并在保证日常生

产需要和主营业务投资项目所需资金的情况下，利用闲置资金认购新

股及购买部分二级市场蓝筹股票，相关决策程序合法合规。公司已制

定《证券投资管理制度》，内控程序健全，能够有效防范投资风险。

此证券投资行为，有利于提高闲置资金的使用效率，不会造成公司资

金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。
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六、备查文件

    1、公司第七届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于利用闲置资金认购新股及购买部分二级市场股

票的独立意见。




                                  佛山电器照明股份有限公司

                                          董 事 会

                                      2014 年 1 月 23 日




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