股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
                              公告编号：2014-004


                     佛山电器照明股份有限公司
              第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2014 年 1 月 16 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2014 年 1 月 23 日召开第七届董事会第八次会议，

会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     本次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于利

用闲置资金认购新股及购买部分二级市场股票的议案》。
     目前公司货币资金比较充裕，在保证日常生产需要和主营业务投
资项目所需资金的情况下，为了提高闲置资金的使用效率，增加公司
的经济效益，根据目前新股认购办法的规定，公司董事会同意用自有
闲置资金 6000 万元认购新股及购买部分二级市场股票，其中约 4000
万元用于购买二级市场蓝筹股，作为持股市值，剩余 2000 万元用于
网下或网上申购新股。
    为控制风险，每次认购股票前公司需将拟认购的股票及相关信息
知会各位董事，各位董事对拟认购的股票可及时提出意见和建议。公

司管理层对各位董事提出的意见和建议应认真讨论研究，做出修改及
相应决定。
     公司董事会授权管理层行使上述项目实施的具体操作事宜。
    详情请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于
利用闲置资金认购新股及购买部分二级市场股票的公告》。




                                  佛山电器照明股份有限公司

                                         董 事 会
                                       2014 年 1 月 23 日