股票简称：佛山照明（A 股）             粤照明（B 股）

            股票代码： 0 0 0 5 4 1 （A 股）         2 00 541 （ B 股 ）

                          公 告 编 号 ： 20 14 — 0 13




                 佛山电器照明股份有限公司
           第七届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2014 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于 2014 年 4 月 23 日（星
期三）在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 7
人，独立董事薛义忠、董事叶再有因出差请假，分别委托独立董事刘
振平、董事刘醒明代为投票。公司监事会主席张勇、董事会秘书林奕
辉、财务总监尹建春列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由潘杰董事长主持，审议通过了以下议案：
    1、审议通过 2013 年度董事会工作报告。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司 2013
年年度报告（全文）》相关章节。
    2、审议通过 2013 年度报告及其摘要（中、英文）。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    详细内容见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。
    3、审议通过 2013 年度财务决算报告。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司 2013 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所中国注册
会计师审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
    4、审议通过 2013 年度利润分配预案。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本公司 2013 年度母公司实现净利润 246,212,672.38 元，本年度
可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 632,837,008.55 元 （ 含 上 年 未 分 配 利 润
386,624,336.17 元）。
    公司董事会拟按 2013 年末总股本 978,563,745 股计，向 A、B 股
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税，B 股红利折成
港币支付），实发红利总金额 156,570,199.20 元，剩余 476,266,809.35
元结转下年度。
    向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一
个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币
支付。
    按有关缴纳所得税的政策规定，凡符合缴税条件的单位或个人均
需缴纳所得税。
    5、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是广东地区知名财
务审计中介机构，多年来一直被聘请为本公司年度财务审计机构，对
本公司的经营发展和财务状况也比较熟悉。因此，公司拟续聘其为公
司 2014 年度财务审计机构及 2014 年度内部控制审计机构（至 2014
年度股东大会召开日止）。
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    6、审议通过关于制定对外担保管理制度的议案。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《对外担保管
理制度》。
    7、审议通过关于制定投资者投诉处理工作制度的议案。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《投资者投诉
处理工作制度》。
    8、审议通过关于组建企业集团的议案。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    为了适应建立现代企业制度需要，加强母公司和控股子公司间的
联系，公司将以股份公司为母公司，控股子公司为集团成员，组建登
记企业集团，企业集团的名称为“佛山电器照明集团”（集团名称以
最终登记为准）。
    9、审议通过关于转让广州珠江资产管理有限公司股权的议案。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于转让
广州珠江资产管理有限公司股权的提示性公告》。
    10、审议通过关于 2014 年度日常关联交易议案。
       同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事吴胜波、Werner J rgen Dietrich Hoffmann（维安纳.霍夫
曼）、杨建虎依法回避了表决。
    详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 2014
年度日常关联交易的公告》。
    11、审议通过 2013 年度内部控制评价报告议案。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2013 年度
内部控制评价报告》全文。
    12、审议通过关于收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权及增资扩
股的议案。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《关于收购
苏州盟泰励宝光电有限公司股权及增资扩股的公告》。
    13、审议通过 2014 年一季度报告。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    14、审议通过关于召开 2013 年度股东大会通知的议案。
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    决定于 2014 年 5 月 28 日（星期三）上午 9：30 召开公司 2013
年度股东大会。
    详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《召开 2013
年度股东大会的通知》。


   以上第 1、2、3、4、5、10 项议案需经公司股东大会审议。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2014 年 4 月 23 日




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