佛山照明:召开2013年度股东大会通知2014-04-25
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 ( A 股 ) 200541( B 股 )
公告编号: 2 0 1 4 - 0 2 0
佛山电 器照明股份有限 公司
召 开 2013 年 度 股 东 大 会 通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间:2014 年 5 月 28 日(星期三 )上午 9:30;
2、会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会
议室;
3、召集人:公司董事会;
4、会议召开合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
5、召开方式:现场投票表决;
6、出席对象:
(1)截止 2014 年 5 月 22 日下午收市时,在中国证券登记结算
有限责任公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决,该代理人不必是本公司股东。
(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
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二、会议审议事项
1、审议 2013 年度董事会工作报告;
2、审议 2013 年度监事会工作报告;
3、审议 2013 年年度报告及其摘要;
4、审议 2013 年度财务决算报告;
5、审议 2013 年度利润分配预案;
6、审议 2014 年度日常关联交易的议案;
7、审议续聘会计师事务所的议案。
以上议案的详细内容请参见 2014 年 4 月 25 日刊登在中国证券
报、证券时报、上海证券报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、会议登记方法:
1、登记手续:
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭
证。
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户
卡及持股凭证。
(3)法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点:佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室
3、登记时间:2014 年 5 月 26 日上午 9: 00—11: 30,下午 2: 00
—5:00 时。
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四、其他
1、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人:林奕辉 黄玉芬
传 真:(0757)82816276
电 话:(0757)82810239 82966062
五、授权委托书(附后)
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 23 日
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授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明
股份有限公司 2013 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称): 委托人股东帐号:
委托人签字(盖章): 委托人持股数:
委托人身份证号码: 委托日期:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:
序号 议案内容 表决意见
赞成 反对 弃权
1 审议 2013 年度董事会工作报告
2 审议 2013 年度监事会工作报告
3 审议 2013 年年度报告及其摘要
4 审议 2013 年度财务决算报告
5 审议 2013 年度利润分配预案
6 审议 2014 年度日常关联交易的议案
7 审议续聘会计师事务所的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
□ 可以 □ 不可以
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