股票简称：佛山照明（A 股）             粤照明（B 股）
            股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股）          2 00 54 1（ B 股 ）
                          公 告 编 号 ： 20 14 — 0 14


                    佛山电器照明股份有限公司

           第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山电器照明股份有限公司于 2014 年 4 月 11 日以电子邮件的方

式向全体监事发出召开第七届监事会第五次会议的通知，会议于 2014

年 4 月 23 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实

到监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议

由监事会主席张勇主持，审议通过了以下决议：

    1、审议通过 2013 年度监事会工作报告；

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过 2013 年度报告及其摘要（包括中、英文）；

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2013 年年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
                                       1
者重大遗漏。

    3、审议通过 2013 年度财务决算报告；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过 2013 年度利润分配预案；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2013 年度利润分配预案符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特

别是中小股东的利益。

    5、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过关于 2013 年度内部控制评价报告的议案；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业

内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际

情况，全面梳理公司的业务流程，进一步完善内部控制制度。目前公

司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，形成了比较规范的内部

控制体系，并在经营活动中得到有效执行，符合我国有关法律法规和

证券监管部门的要求。我们认为公司 2013 年度内部控制评价报告真

实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    7、审议通过 2014 年一季度报告；

        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年第一季度报

                               2
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    以上第 1、2、3、4、5 项议案需要提交公司 2013 年度股东大会

审议。




                                  佛山电器照明股份有限公司

                                          监 事 会

                                        2014 年 4 月 23 日




                              3