佛山电器照明股份有限公司

                  独立董事 2013 年度述职报告

 公司董事会：
      我们作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独
 立董事， 2013 年根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指
 导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤
 勉尽责地行使法律法规及公司所赋予的职责，积极出席 2013 年公司
 的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东
 的合法利益。现将 2013 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
 一、2013 年度出席董事会次数及股东大会情况
      2013 年，公司召开了 8 次董事会（其中 3 次以现场形式召开，5
 次以通讯表决的方式进行），2 次股东大会，我们参加了各次会议，
 具体情况如下：
独 立 董 事 本 报 告 期 应 现 场 出 席 以通讯方式 委 托 出 缺 席 次 出 席 股 东
姓名        参 加 董 事 会 次数        参加次数   席次数   数       大会次数
            次数

 刘振平    8             3          5            0         0         2

 窦林平    8             2          5            1         0         1

 薛义忠    8             3          5            0         0         2

      2013 年度，我们出席了年内董事会、股东大会，对董事会所审
 议的各项议案均投了赞成票。
 二、2013 年内发表独立意见的情况
      2013 年度，我们对公司发生的需要独立董事发表意见的重要事
 项，包括而不限于公司年度利润分配、聘任董事高管、对外投资项目、
 购买出售资产、关联交易情况等，均进行了认真审核,并出具了书面
 的独立董事意见。主要内容如下：
      1、2013 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十九次会议，我们

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对《2012 年度利润分配预案》、《关于 2013 年度日常关联交易议案》、
《2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议
案》、《关于公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担
保的情况》、《关于提名和选举第七届董事会董事候选人的议案》共 6
项议案分别发表了独立意见。
       2、2013 年 5 月 28 日召开第七届董事会第一次会议，我们对关
于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的议案发表了独立意
见。
       3、2013 年 8 月 27 日召开第七届董事会第三次会议，我们对《关
于转让青海佛照锂电正极材料有限公司股权的议案》、关于增加 2013
年度日常关联交易预计金额的议案》及《关于 2013 年上半年控股股
东及其他关联方资金占用和对外担保的情况》发表了独立意见。
       4、2013 年 9 月 17 日召开第七届董事会第四次会议，我们对《关
于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
       5、2013 年 12 月 24 日召开第七届董事会第七次会议，我们对《关
于收购控股子公司部分股权的议案》发表了独立意见。
三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
    1、认真学习国家、监管部门法律法规、部门规章和规范性文件，
积极参加广东证监局举办的董事、监事、高管培训班，加深对相关法
律法规的理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力，
形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    2、积极履行独立董事的职责，对于凡需经董事会会议审议决策
的重大事项，我们首先对董事会所提供的议案资料进行认真审核，并
独立、客观、审慎地行使表决权，在董事会上发表意见，切实地维护
公司和广大中小股东的权益。
    3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《信息披
露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求真

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实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障公司信息披露的公
平性，切实维护广大投资者的合法权益。
   4、深入了解公司的生产经营、管理和相关制度的完善和执行情
况、董事会决议执行情况、财务管理和关联交易等相关事项。同时通
过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，
随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，与相关人员沟通，尽到
了独立董事的职责。
四、其他行使独立董事特别职权情况
    2013 年我们没有行使以下特别职权：
    1、提议召开董事会；
    2、向董事会提议召开临时股东大会；
    3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。


   以上是我们在 2013 年度履行职责情况的汇报。2014 年，我们将
继续按照国家相关法律法规的规定和要求履行独立董事的各项职责，
确保发表客观公正的独立意见，切实发挥独立董事的作用，更好的维
护广大股东特别是中小股东的合法权益。希望公司在董事会的领导之
下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，
使公司持续、稳定、健康地向前发展。
   对公司董事会、监事会和管理层，在我们履行职责过程中给予的
积极配合和支持，表示敬意和衷心的感谢。




 独立董事：刘振平    窦林平   薛义忠


                                          2014 年 4 月 23 日



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