佛山电器照明股份有限公司独立董事

       对公司 2013 年度报告等相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关文件的规定，

我们作为公司的独立董事，就佛山电器照明股份有限公司第七届董事

会第十次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

    一、对公司 2013 年度利润分配预案的独立意见

    公司 2013 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东

的利益，同意公司 2013 年度利润分配预案，并提交公司 2013 年度股

东大会审议。

    二、对公司 2014 年度关联交易事项的独立意见

    公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，为公司正常经营业

务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定

价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司

及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决

该议案的程序合法有效，关联董事回避了表决。本次关联交易不会给

公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意本次关联交易事

项并提交公司 2013 年度股东大会审议。

    三、对 2013 年度内部控制评价报告的独立意见

    公司已建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和

监管部门的要求，内部控制机制完整、合理、有效。内部控制体系贯
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穿于公司生产经营的各个方面，关联交易、对外担保、重大投资、信

息披露等主要方面的内部控制严格、充分、有效，能够保证公司经营

管理的正常进行。我们认为公司 2013 年度内部控制评价报告真实、

完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

    四、对公司续聘会计师事务所的独立意见

    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相

关业务从业资格，自 1993 年以来一直为公司提供财务审计服务，工

作认真负责、业务熟悉、专业水平较高，财务审计客观公正。公司续

聘会计师事务所的决策程序合法有效，同意续聘广东正中珠江会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构及 2014 年度

内部控制审计机构，并提交公司 2013 年度股东大会审议。

    五、对公司资金占用及对外担保情况的独立意见

    报告期内，公司不存在对控股股东及其关联方、公司持股 50％

以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在控

股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司给参股公司青海佛照锂

能源开发有限公司提供的委托贷款，至报告期末本息已全部收回。




独立董事：刘振平   窦林平    薛义忠



                                           2014 年 4 月 23 日



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