佛山照明:第七届董事会第十一次会议决议公告2014-05-14
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 (A 股) 200541(B 股)
公告编号:2014-021
佛山电器照明股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014 年 5 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知,并于 2014 年 5 月 13 日召开第七届董事会第十一次会议,
会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会 9 名董事均对会议议案作
出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
随着公司生产规模的不断发展扩大,特别是 LED 产品的快速发
展,公司各个生产基地(总部、罗村、高明、南京、新乡)的产业调
整和产业转移正在实施。同时,鉴于公司生产基地点多、分散、业务
量大等情况,为更好地加强对公司生产经营业务的组织领导,实行精
细管理、有效管理,将主营业务做大做强,实现公司生产、经营快速
发展的目标。董事会同意聘任陈煜为公司副总经理,主要分管公司总
部、罗村、南京、新乡的生产业务工作。聘任期与公司第七届董事会
任期一致。
1
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2014 年 5 月 13 日
附:陈煜简历
陈煜,男,1972 年 12 月出生,广东湛江人,大专学历,工程师。
1994 年 7 月进入佛山电器照明股份有限公司工作。1997 年 1 月至 2012
年 12 月曾任反光碗车间主任、镀膜车间主任、节能灯车间主任、高
明分厂厂长、普泡车间主任。2013 年 1 月至 8 月任生产部、OEM 部、
机械动力部部长。2013 年 9 月至今任生产部、OEM 部部长。截至目
前,陈煜持有“佛山照明”股份 6700 股,未持有“粤照明 B”股份,
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
2