股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
公 告 编 号 ： 2014-024
佛山电器照明股份有限公司
2013 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014 年 5 月 28 日上午 9：30
2、召开地点：本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路 64
号）
3、召开方式：现场投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长潘杰先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）52 人，代表股份 259,182,814 股，占上市公司有表决
权总股份 26.49%。
2、A 股股东出席情况：
1
A 股股东（代理人）15 人，代表股份 236,921,523 股，占公司 A 股股
东有表决权股份总数 31.45%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）37 人，代表股份 22,261,291 股，占公司 B 股股东
有表决权股份总数 9.88%。
四、议案审议与表决情况
1、2013 年度董事会工作报告
总的表决情况：同意 259,182,814 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,921,523 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 22,261,291 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
表决结果：本议案通过。
2、2013 年度监事会工作报告
总的表决情况：同意 246,801,279 股，占出席会议所有股东所持表决
权 95.22%；反对 12,381,535 股，占出席会议所有股东所持表决权 4.78%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,921,523 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 9,879,756 股，占出席会议 B 股股东所持表决
2
权 44.38%；反对 12,381,535 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 55.62%；
弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
表决结果：本议案通过。
3、关于 2013 年年度报告及摘要的议案
总的表决情况：同意 259,182,814 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,921,523 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 22,261,291 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
表决结果：本议案通过。
4、关于 2013 年度财务决算报告的议案
总的表决情况：同意 259,182,814 股，占出席会议所有股东所持表决
权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,921,523 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 22,261,291 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
表决结果：本议案通过。
3
5、关于 2013 年度利润分配预案的议案
总的表决情况：同意 259,162,814 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.99%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01%；弃权
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,901,523 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 99.99%；反对 20,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.01%；弃
权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 22,261,291 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
表决结果：本议案通过。
6、关于 2014 年度日常关联交易的议案。
总的表决情况：同意 16,291,349 股，占出席会议所有股东所持表决权
100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持表决权 0%。关联股东欧司朗控股有限公司、佑昌灯光器
材有限公司及庄坚毅对本议案依法回避表决。
A 股股东表决情况：同意 2,354,190 股，占出席会议 A 股股东所持表决
权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出
席会议 A 股股东所持表决权 0%。
B 股股东表决情况：同意 13,937,159 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
表决结果：本议案通过。
7、关于续聘会计师事务所的议案。
总的表决情况：同意 258,517,739 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.74%；反对 665,075 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.26%；弃
4
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,921,523 股，占出席会议 A 股股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 21,596,216 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 97.01%；反对 665,075 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 2.99%；
弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
表决结果：本议案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东天爵律师事务所
2、律师姓名：谢勐跃、霍燕华
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、广东天爵律师事务所出具的法律意见书
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2014 年 5 月 28 日
5
