广东天爵律师事务所
GUANGDONG TIANJUE LAW FIRM
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关于佛山电器照明股份有限公司
2013 年度股东大会的法律意见书
致：佛山电器照明股份有限公司
广东天爵律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指
派谢勐跃、霍燕华律师列席贵公司于 2014 年 5 月 28 日上午 9:30 分
在贵公司会议室召开的 2013 年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）。依据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、
深圳证券交易所《股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)及贵
公司现行的《佛山电器照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》）等有关法律法规及其他规范性文件规定，就本次股东大会召集
与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果
等重要事项的合法性进行审查和验证，并出具法律意见书。
本所律师已按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有
关规定和律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公
司提供的与本次股东大会有关的文件及事实进行审查和验证，现发表
法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集和召开程序。
（一） 本次股东大会的召集
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本次股东大会是贵公司董事会会议决议召开的，并于 2014 年 4
月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上,刊登了《佛
山电器照明股份有限公司召开 2013 年度股东大会通知》（以下简称
“《会议通知》”）。该《会议通知》载明了会议召开的时间、地点及
形式，对会议审议事项的内容进行充分披露，告知全体股东有权出
席本次股东大会并可委托代理人出席和行使表决权，明确有权出席
本次股东大会的股东的股权登记时间，会议登记方法、会务联系人
姓名和电话号码，本次会议的召集符合《公司法》、《股东大会规则》、
《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会为贵公司 2013 年度股东大会，于 2014 年 5 月 28
日上午 9:30 以现场会议形式在贵公司所在地会议室如期召开，距《会
议通知》刊登日期已经超过 20 日，本次股东大会召开的会议审议事
项均与《会议通知》的内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格。
（一）出席本次股东大会的股东。
1、出席的总体情况：
股东（代理人）52 人，代表股份 259,182,814 股，占上市公司
有表决权总股份 26.49%。
2、A 股股东出席情况：
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A 股股东（代理人）15 人，代表股份 236,921,523 股，占公司 A
股股东有表决权股份总数 31.45%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）37 人，代表股份 22,261,291 股，占公司 B
股股东有表决权股份总数 9.88%。
根据对出席本次股东大会的法人股东的持股凭证、股东帐户卡、
营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；自然人股
东的身份证、证券帐户卡和持股凭证；股东代理人的身份证、授权委
托书、授权人证券账户卡及持股凭证等相关资料的审查，并经核对中
国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册，本所律师认为，出席
股东大会并有效投票表决的股东均为截至 2014 年 5 月 22 日下午收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司 A、B
股股东或其授权的委托代理人，与《会议通知》要求一致。
（二） 出席本次股东大会的其他人员。
出席本次股东大会的其他人员有贵公司董事、监事及高级管理人
员，聘请的律师及新闻媒体。
（三）召集人
根据《会议通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，贵公司
董事会于 2014 年 4 月 23 日第七届董事会第十次会议决议召集本次股
东大会。
本所律师认为本次股东大会出席人员资格、召集人资格均符合
《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的规
定，其资格均合法有效。
三、本次股东大会议题、表决程序、表决结果。
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（一）本次股东大会的议题。
本次股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十次会议审
议通过，贵公司董事会 2014 年 4 月 25 日公告的《会议通知》中已将
本次股东大会议题通知了各股东。
本次股东大会由贵公司董事长潘杰主持，审议了《会议通知》中
列明的七项议题。
经审查，本次股东大会审议的会议议题与《会议通知》内容相符，
符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
（二）本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取记名投票方式对会议议题进行了逐项表决，并
按《公司章程》规定的程序进行监票，现场公布了每一提案的表决情
况和结果，审议通过以下议题：
1、2013 年度董事会工作报告
总的表决情况：同意 259,182,814 股，占出席会议所有股东所持
表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,921,523 股，占出席会议 A 股股东
所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 22,261,291 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
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2、2013 年度监事会工作报告
总的表决情况：同意 246,801,279 股，占出席会议所有股东所持
表决权 95.22%；反对 12,381,535 股，占出席会议所有股东所持表决
权 4.78%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,921,523 股，占出席会议 A 股股东
所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 9,879,756 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 44.38%；反对 12,381,535 股，占出席会议 B 股股东所持表
决权 55.62%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
3、关于 2013 年年度报告及摘要的议案
总的表决情况：同意 259,182,814 股，占出席会议所有股东所持
表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,921,523 股，占出席会议 A 股股东
所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 22,261,291 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
4、关于 2013 年度财务决算报告的议案
总的表决情况：同意 259,182,814 股，占出席会议所有股东所持
表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃
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权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,921,523 股，占出席会议 A 股股东
所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 22,261,291 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
5、关于 2013 年度利润分配预案的议案
总的表决情况：同意 259,162,814 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.99%；反对 20,000 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.01%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,901,523 股，占出席会议 A 股股东
所持表决权 99.99%；反对 20,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决
权 0.01%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 22,261,291 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
6、关于 2014 年度日常关联交易的议案。
总的表决情况：同意 16,291,349 股，占出席会议所有股东所持表
决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。关联股东欧司朗控股有限
公司、佑昌灯光器材有限公司及庄坚毅对本议案依法回避表决。
A 股股东表决情况：同意 2,354,190 股，占出席会议 A 股股东所
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持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。
B 股股东表决情况：同意 13,937,159 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
7、关于续聘会计师事务所的议案。
总的表决情况：同意 258,517,739 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.74%；反对 665,075 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.26%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
A 股股东表决情况：同意 236,921,523 股，占出席会议 A 股股东
所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；
弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
B 股股东表决情况：同意 21,596,216 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 97.01%；反对 665,075 股，占出席会议 B 股股东所持表决
权 2.99%；弃权 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%。
以上第 1-5 项议题及第 7 项议题，均以出席会议股东所持表决权
的半数以上通过，第 6 项议题，除依法应回避的与会股东外，以其他
有投票权的出席会议股东所持表决权的半数以上通过，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
本次股东大会会议记录及决议均由主持人和出席会议的公司董
事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及由此产生的表决结果
符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，会议表决程序、表决结果合法有效。
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四、结论意见。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会的人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法
律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东天爵律师事务所
负责人：陈紫芸
见证律师：谢勐跃 霍燕华
二 O 一四年五月二十八日
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