股票简称：佛山照明（A 股）             粤照明（B 股）

            股票代码： 0 0 0 5 4 1 （A 股）         2 00 541 （ B 股 ）

                          公 告 编 号 ： 20 14 — 0 31



                 佛山电器照明股份有限公司
          第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2014 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出了关

于召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于 2014 年 8 月 26 日

在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 7 人，董

事吴胜波、叶再有因出差请假，分别委托董事维安纳.霍夫曼、刘醒

明代为投票。公司监事会主席张勇、董事会秘书林奕辉、财务总监尹

建春列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。会议由潘杰董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、审议通过 2014 年半年度报告及其摘要（中、英文）；

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

2014 年半年度报告及其摘要。

    2、审议通过关于新股认购闲置资金增加使用项目的议案；

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2014 年 1 月 23 日公司召开第七届董事会第八次会议，董事会同

意用自有闲置资金 6000 万元认购新股及购买部分二级市场股票，以
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提高闲置资金的使用效率，增加公司的经济效益。现为了进一步提高

该笔资金的使用效率，公司董事会同意在没有新股认购期间以及保证

新股认购资金充足的前提下，对该笔资金增加如下使用项目：一是购

买专门进行网下新股认购的专户理财基金；二是投资国债逆回购及其

他具有安全性高、风险低、收益稳定的货币市场基金和质押式报价回

购。在上述额度内，资金可循环使用。




                                 佛山电器照明股份有限公司

                                        董 事 会

                                      2014 年 8 月 26 日




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