股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
                              公告编号：2014-035


                     佛山电器照明股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2014 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十五次会
议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议
案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了以下议案：
     1、审议通过 2014 年第三季度报告；
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     2、审议通过关于增加 2014 年度日常关联交易预计金额的议案；
        同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
        关联董事杨建虎先生依法回避了表决。
    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

《关于增加 2014 年度日常关联交易预计金额的公告》。




                                          佛山电器照明股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2014 年 10 月 28 日