佛山照明：关于增加2014年度日常关联交易预计金额的公告2014-10-30
股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （ A 股 ） 200541（ B 股 ）
公告编号： 2 0 1 4 - 0 3 7
佛 山 电 器 照 明 股份 有 限 公 司
关于增加 2014 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第十五次会议审
议通过了《关于增加 2014 年度日常关联交易预计金额的议案》，根据
公司业务发展的需要，公司预计增加 2014 年度日常关联交易金额，
具体情况如下：
一、预计增加日常关联交易的基本情况
关联交易类别 关联人 原来预计金额 增加预计金额 预计总金额
（万元） （万元） （万元）
关联采购原材 佑昌电器（中国）有限 2500 1100 3600
料 公司
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方基本情况
佑昌电器（中国）有限公司，法定代表人：庄坚毅，注册资本：
500 万美元，注册地址：河北省廊坊经济技术开发区全兴路，经营范
围：生产、组装灯光器材、建筑电器及配套器材、开发新产品、销售
本公司生产的产品并进行咨询和售后服务。
2、与关联方的关联关系说明
佑昌电器（中国）有限公司是本公司第二大股东佑昌灯光器材有
1
限公司的一致行动人，与本公司存在关联关系。
3、履约能力分析
本公司与上述关联方基本保持长期的合作伙伴关系，均具备良好
的交易信用和充分的履约能力。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策和定价依据：公司向关联方购买原材料，在交易时
以市场价格为基础，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，
并严格按照协议进行。
2、上述交易没有产生利益转移事项。
3、上述交易标的没有特殊性。
四、交易的目的和对公司的影响
1、交易的必要性及持续性
公司的生产需要优质原材料的稳定供应，此种关联交易是必要
的，在一定时期内长期存在。
2、交易的原因和真实意图
公司选择向关联方采购原材料，主要是可以集中采购公司所需的
部分原材料，而且供货及时、质量保证，有利于降低成本。
3、交易的公允性：上述关联交易是在公平、公正、合理的基础
上严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对
公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
4、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交
易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成
依赖或者被其控制。
五、审议程序
1、公司第七届董事会第十五次会议审议通过了本议案，关联董
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事杨建虎依法回避表决。
2、公司三名独立董事出具了表示同意将此议案提交第七届董事
会第十五次会议审议的事前认可函，并发表了独立意见。独立董事认
为：公司增加 2014 年度日常关联交易的预计金额，是根据公司当前
生产经营的需要，属于正当的商业行为。本次关联交易定价采用市场
价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非
关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序
合法有效，关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经
营带来重大的不确定性风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
定，本次日常关联交易议案属于董事会审议权属范围之内，无需提交
公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2014 年 10 月 28 日
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