股票简称：佛山照明（A 股）             粤照明（B 股）
            股票代码：000541（A 股）                2 0 0 5 4 1（ B 股 ）
                        公 告 编 号 ： 2 0 1 5 — 00 3

                   佛山电器照明股份有限公司
            第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2015 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向全体监事发出了

会议通知，并于 2015 年 1 月 15 日召开第七届监事会第八次会议，会
议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议案作出

表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于计

提预计负债的议案》。

    2013 年 9 月至 2014 年 3 月，广州市中级人民法院分别立案受理

原告共 1303 人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对公司提起的民事
诉讼案。2014 年 11 月 15 日及 2014 年 12 月 5 日，广州市中级人民

法院对上述案件中的 955 件案件作出一审判决，判决公司向上述 955

名原告赔偿 6041.08 万元，同时负担 102.75 万元案件受理费（详情请

见公司于 2014 年 11 月 17 日及 2014 年 12 月 6 日刊登在巨潮资讯网

上的《关于诉讼事项进展的公告》）。公司对上述判决结果不服，已依

法向广东省高级人民法院提起上诉。

    虽然上诉期间，判决未有生效，公司无需履行赔偿义务，但根据

《企业会计准则》和基于谨慎性原则，公司决定对已作出一审判决结
果的诉讼案件，根据判决结果计提预计负债，计提金额为 6143.83 万

元。

       监事会认为：公司计提预计负债的决议程序合法，依据充分，计

提符合《企业会计准则》的规定，符合公司的实际情况。计提后更能

真实地反映公司的资产状况，同意本次计提预计负债。

       特此公告。




                                    佛山电器照明股份有限公司

                                            监   事   会

                                          2015 年 1 月 15 日