股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
                              公告编号：2015-001


                     佛山电器照明股份有限公司
             第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2015 年 1 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2015 年 1 月 15 日召开第七届董事会第十七次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     本次会议审议通过《关于计提预计负债的议案》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提预计负债
的公告》。




                                          佛山电器照明股份有限公司
                                                    董 事        会
                                                 2015 年 1 月 15 日