佛山照明:关于召开2014年度股东大会通知的公告2015-04-27
股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明(B 股)
股票代码:0 0 0 5 4 1 ( A 股 ) 200541( B 股 )
公告编号: 2 0 1 5 - 0 1 7
佛山电器照明股份有限公司
关 于 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 通 知 的 公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2014 年度股东大会;
2、召集人:公司董事会,公司第七届董事会第十八次会议审议
通过关于召开 2014 年度股东大会的相关议案;
3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定;
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2015 年 5 月 27 日(星期三)下午 14:00
(2)网络投票日期和时间:2015 年 5 月 26 日—2015 年 5 月 27
日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 5 月 27 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2015 年 5 月 26 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 27 日下午 15:00 的任意
时间。
5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
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6、股权登记日:2015 年 5 月 21 日
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2015 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决,该代理人不必是本公司股东。
(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室;
二、会议审议事项
1、审议 2014 年度董事会工作报告;
2、审议 2014 年度监事会工作报告;
3、审议 2014 年年度报告及其摘要;
4、审议 2014 年度财务决算报告;
5、审议 2014 年度利润分配预案;
6、审议 2015 年度日常关联交易的议案;
7、审议续聘会计师事务所的议案;
8、审议关于修改《公司章程》的议案;
9、审议关于制定《未来三年股东回报规划(2015-2017 年)》的
议案。
以上议案中,第 8 项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的
2/3 以上通过。同时按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东
大会上做 2014 年度述职报告。
以上议案的详细内容请参见 2015 年 4 月 27 日刊登在中国证券
报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网
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(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、会议登记方法:
1、登记方式:
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭
证。
(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户
卡及持股凭证。
(3)法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点:佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室
3、登记时间:2015 年 5 月 25 日上午 9: 00—11: 30,下午 2: 00
—5:00 时。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码:360541
2、投票简称:佛照投票
3 、 投 票 时 间 : 2015 年 5 月 27 日 的 交 易 时 间 , 即
9:30-11:30,13:00-15:00。
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4、在投票当日,“佛照投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体操作程序:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)输入证券代码 360541
(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100 元代表总
议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案
应以相应的委托价格分别申报,本次股东大会所有议案对应的申报价
格为:
议案序号 议案名称 委托价格
100 总议案 100
议案 1 2014 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 2014 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2014 年年度报告及其摘要 3.00
议案 4 2014 年度财务决算报告 4.00
议案 5 2014 年度利润分配预案 5.00
议案 6 2015 年度日常关联交易的议案 6.00
议案 7 关于续聘会计师事务所的议案 7.00
议案 8 关于修改《公司章程》的议案 8.00
议案 9 关于制定《未来三年股东回报规划(2015-20179.00
年)》的议案
(4)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代
表反对,3 股代表弃权。
表决意见类型 同意 反对 弃权
委托数量 1股 2股 3股
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(5)为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公
司增加一个“总议案”,对应委托价格为 100.00 元。股东对“总议
案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见;股东
对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间:2015 年 5 月 26 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年 5 月 27 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00.
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。
申请服务密码的,请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密
码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指
令上午 11:30 前发出,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指
令上午 11:30 后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
五、其他事项
1、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人:林奕辉 黄玉芬
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传 真:(0757)82816276
电 话:(0757)82966028
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议
七、授权委托书(附后)
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 23 日
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授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席佛山电器照明
股份有限公司 2014 年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称): 委托人股东帐号:
委托人签字(盖章): 委托人持股数:
委托人身份证号码: 委托日期:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下:
序号 议案内容 表决意见
赞成 反对 弃权
1 审议 2014 年度董事会工作报告
2 审议 2014 年度监事会工作报告
3 审议 2014 年年度报告及其摘要
4 审议 2014 年度财务决算报告
5 审议 2014 年度利润分配预案
6 审议 2015 年度日常关联交易的议案
7 审议续聘会计师事务所的议案
8 审议关于修改《公司章程》的议案
9 审议关于制定《未来三年股东回报规划
(2015-2017 年)》的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
□ 可以 □ 不可以
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