股票简称：佛山照明（A 股）            粤照明（B 股）
            股票代码：000541（A 股）               2 0 0 5 4 1（ B 股 ）
                        公 告 编 号 ： 2 0 1 5 — 012


                   佛山电器照明股份有限公司

            第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山电器照明股份有限公司于 2015 年 4 月 10 日以电子邮件的方
式向全体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通知，会议于 2015
年 4 月 23 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实
到监事 4 人，监事张颖启因事外出请假，委托监事会主席张勇代为投
票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会
主席张勇主持，审议通过了以下决议：
    1、审议通过 2014 年度监事会工作报告；
        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过 2014 年度报告及其摘要（包括中、英文）；
        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    3、审议通过 2014 年度财务决算报告；
        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议通过 2014 年度利润分配预案；
        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    监事会认为：公司 2014 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别
是中小股东的利益。
    5、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过关于会计政策变更的议案；
         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，决策程序符合法律法规有关规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    7、审议通过 2014 年度内部控制评价报告的议案；
         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业
内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际
情况，全面梳理公司的业务流程，进一步完善内部控制制度。目前公
司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，形成了比较规范的内部
控制体系，并在经营活动中得到有效执行，符合我国有关法律法规和
证券监管部门的要求。我们认为公司 2014 年度内部控制评价报告真
实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营
风险。
     8、审议通过 2015 年一季度报告；
         同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

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陈述或者重大遗漏。


    以上第 1、2、3、4、5 项议案需要提交公司 2014 年度股东大会
审议。




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                                          监   事   会
                                        2015 年 4 月 23 日




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