未来三年股东回报规划（2015-2017 年）

    为完善和健全佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司” )科
学、持续、稳定的分红决策机制和监督机制，引导投资者（特别是中
小投资者）树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（[2013]43 号）、《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和
公司章程的有关规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东
回报、社会资金成本、外部融资环境等因素,公司董事会制订了《未
来三年股东回报规划(2015-20147 年)》。
    第一条 公司制定本规划考虑的因素:
    公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、
实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,
从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳
定性。
     第二条 本规划的制定原则:
   （一）公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润
分配政策。
   （二）公司股东回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平
衡地处理好公司自身发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定
的利润分配政策。
   （三）公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是中小投
资者）、独立董事和监事的意见。
    第三条 公司未来三年（2015-20147 年） 具体的股东回报规划:
   （一）利润分配方式
    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利
润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优
先采用现金分红的利润分配方式。
    （二）利润分配期间间隔
    在符合分红条件的情况下，公司原则上每个会计年度由董事会根
据公司当期的盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求状况提
出利润分配预案；根据公司经营状况，董事会也可提议公司进行中期
分红。
    （三）利润分配比例、条件
    公司在当年盈利且累计未分配利润为正，同时现金能够满足公司
持续经营和长期发展的前提下，应当积极采取现金方式分配股利，未
来三年每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润
的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利
状况和未来资金使用计划提出预案。
    公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证足额现金分红
的前提下，采取股票股利方式分配利润或者以公积金转增股本。
    （四）利润分配审议程序
    公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，独立
董事应当发表明确意见。
    股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道与
股东（特别是中小股东）进行沟通与交流，充分听取中小股东的意见
和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
    （五）利润分配实施时间
    公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司应该股东大会召
开后两个月内完成实施。
       第四条   公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议
和监督。
       第五条 股东回报规划的制定周期和相关决策机制:
       （一）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，
根据股东(特别是社会公众股东)、独立董事和监事的意见，对公司正
在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东
回报计划。
       （二）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需
调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应充分考
虑独立董事和中小股东的意见，并经公司董事会审议后提交公司股东
大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过方可实
施。
       第六条 本规划经公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董
事会负责解释。