佛山照明：关于召开2014年度股东大会的提示性公告2015-05-23
股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （ A 股 ） 200541（ B 股 ）
公告编号： 2 0 1 5 - 0 1 9
佛山电器照明股份有限公司
关 于 召 开 2014 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本公司第七届董事会第十八次会议决议，公司将召开 2014
年度股东大会，并已于 2015 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2014
年度股东大会通知的公告》，现将有关会议事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014 年度股东大会；
2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十八次会议审议
通过关于召开 2014 年度股东大会的相关议案；
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 27 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票日期和时间：2015 年 5 月 26 日—2015 年 5 月 27
日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 5 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2015 年 5 月 26 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 27 日下午 15:00 的任意
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时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2015 年 5 月 21 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2015 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决，该代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室；
二、会议审议事项
1、审议 2014 年度董事会工作报告；
2、审议 2014 年度监事会工作报告；
3、审议 2014 年年度报告及其摘要；
4、审议 2014 年度财务决算报告；
5、审议 2014 年度利润分配预案；
6、审议 2015 年度日常关联交易的议案；
7、审议续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于制定《未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》的
议案。
以上议案中，第 8 项议案须经出席股东大会的股东所持表决权的
2
2/3 以上通过。同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东
大会上做 2014 年度述职报告。
以上议案的详细内容请参见 2015 年 4 月 27 日刊登在中国证券
报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭
证。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户
卡及持股凭证。
（3）法人股东持持股凭证、股东帐户卡、营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室
3、登记时间：2015 年 5 月 25 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00
—5:00 时。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360541
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2、投票简称：佛照投票
3 、 投 票 时 间 ： 2015 年 5 月 27 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:30-11:30,13:00-15:00。
4、在投票当日，“佛照投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码 360541
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案
应以相应的委托价格分别申报，本次股东大会所有议案对应的申报价
格为：
议案序号 议案名称 委托价格
100 总议案 100
议案 1 2014 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 2014 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2014 年年度报告及其摘要 3.00
议案 4 2014 年度财务决算报告 4.00
议案 5 2014 年度利润分配预案 5.00
议案 6 2015 年度日常关联交易的议案 6.00
议案 7 关于续聘会计师事务所的议案 7.00
议案 8 关于修改《公司章程》的议案 8.00
议案 9 关于制定《未来三年股东回报规划（2015-20179.00
年）》的议案
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
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表反对，3 股代表弃权。
表决意见类型 同意 反对 弃权
委托数量 1股 2股 3股
（5）为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公
司增加一个“总议案”，对应委托价格为 100.00 元。股东对“总议
案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东
对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2015 年 5 月 26 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 5 月 27 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00.
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。
申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密
码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指
令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指
令上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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五、其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人：林奕辉 黄玉芬
传 真：(0757)82816276
电 话：(0757)82966028
六、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议
七、授权委托书（附后）
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 22 日
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授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明
股份有限公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
序号 议案内容 表决意见
赞成 反对 弃权
1 审议 2014 年度董事会工作报告
2 审议 2014 年度监事会工作报告
3 审议 2014 年年度报告及其摘要
4 审议 2014 年度财务决算报告
5 审议 2014 年度利润分配预案
6 审议 2015 年度日常关联交易的议案
7 审议续聘会计师事务所的议案
8 审议关于修改《公司章程》的议案
9 审议关于制定《未来三年股东回报规划
（2015-2017 年）》的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
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