股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
公 告 编 号 ： 2015-021
佛山电器照明股份有限公司
2014 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 27 日（周三）下午 14:00
（2）网络投票日期和时间：2015 年 5 月 26 日—2015 年 5 月 27 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5
月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 5
月 26 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 27 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五
楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长潘杰先生
6、出席或列席情况：公司 6 名董事、3 名监事、全体高级管理人员及
聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
1
则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 77 人，代表股份 260,861,299 股，占
公司有表决权总股份的 26.66 %。其中出席现场会议的股东及股东代理人
64 人，代表股份 260,472,049 股，占公司有表决权总股份的 26.62%；通
过网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 389,250 股，占公司有
表决权总股份的 0.04 %。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 32 人，代表股份 237,630,892
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 31.54 %。其中出席现场会议的股东
及股东代理人 20 人，代表股份 237,242,242 股，占公司 A 股股东有表决权
股份的 31.49 %；通过网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份
388,650 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 0.05 %。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 45 人，代表股份 23,230,407 股，
占公司 B 股股东有表决权股份的 10.31 %。其中出席现场会议的股东及股
东代理人 44 人，代表股份 23,229,807 股，占公司 B 股股东有表决权股份
的 10.31 %；通过网络投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 600 股，
占公司 B 股股东有表决权股份的 0 %。
4、中小股东出席情况
出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人（不含与持
有 5%以上股份形成一致行动人的股东）共 74 人，代表股份 17,969,834 股，
占公司有表决权总股份的 1.84 %。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议
案：
2
1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 260,861,299 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 237,630,892 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股
东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 23,230,407 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股
东所持表决权 0 %。
2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 260,644,892 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.92 %；反
对 213,407 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.08 %；弃权 3,000 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 237,627,892 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；反
对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会
议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 23,017,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.08 %；反对
213,407 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.92 %；弃权 0 股，占出
席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
3、审议通过《2014 年年度报告及摘要》
3
（1）总的表决情况
同意 260,858,299 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 237,627,892 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；反对
0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议
A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 23,230,407 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股
东所持表决权 0 %。
4、审议通过《2014 年度财务决算报告》
（1）总的表决情况
同意 260,858,299 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 237,627,892 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；反对
0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议
A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 23,230,407 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股
东所持表决权 0 %。
5、审议通过《2014 年度利润分配预案》
（1）总的表决情况
4
同意 260,861,299 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 237,630,892 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股
东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 23,230,407 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股
东所持表决权 0 %。
（4）持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况
同意 17,969,834 股，占出席会议中小股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持表决权 0 %。
6、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易的议案》
（1）总的表决情况
同意 17,923,834 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98 %；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会
议所有股东所持表决权 0.02 %。关联股东欧司朗控股有限公司、佑昌灯光
器材有限公司、庄坚毅及潘杰对本议案依法回避表决。
（2）A 股股东表决情况
同意 3,060,559 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.90 %；反对 0
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议
A 股股东所持表决权 0.1 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 14,863,275 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0
5
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股
股东所持表决权 0 %。
（4）持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况
同意 17,923,834 股，占出席会议中小股东有表决权 99.98 %；反对 0
股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会
议中小股东所持表决权 0.02 %。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）总的表决情况
同意 260,644,892 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.92 %；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 216,407 股，占
出席会议所有股东所持表决权 0.08 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 237,627,892 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；反对
0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议
A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 23,017,000 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.08 %；反对
0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 213,407 股，占出席会
议 B 股股东所持表决权 0.92 %。
（4）持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况
同意 17,753,427 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.80%；反对
0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0 %；弃权 216,407 股，占出席会
议中小股东所持表决权 1.20 %。
8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
（1）总的表决情况
同意 260,858,299 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议
6
所有股东所持表决权 0 %。
本议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）A 股股东表决情况
同意 237,627,892 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；反对
0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议
A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 23,230,407 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股
东所持表决权 0 %。
9、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2015-2017 年）〉的
议案》
（1）总的表决情况
同意 260,858,299 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议
所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 237,627,892 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；反对
0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 3,000 股，占出席会议
A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 23,230,407 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %；反对 0
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议 B 股股
东所持表决权 0 %。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东星宇律师事务所
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2、律师姓名：邝晃煊、邓彩芳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网
络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规
定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2015 年 5 月 27 日
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