股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
                              公告编号：2015-037


                     佛山电器照明股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出了关

于召开第七届董事会第二十次会议的通知，会议于 2015 年 8 月 26 日

在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 7 人，董

事吴胜波、叶再有因出差请假，分别委托董事维安纳.霍夫曼、刘醒

明代为投票。公司监事会主席张勇、董事会秘书林奕辉、财务总监尹

建春列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。会议由潘杰董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、审议通过 2015 年半年度报告及其摘要（中、英文）；

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

2015 年半年度报告及其摘要。

    2、审议通过关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案。

        同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

        关联董事杨建虎先生依法回避了表决。

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的公告》。

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                 佛山电器照明股份有限公司

                        董   事 会

                      2015 年 8 月 26 日




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