股票简称：佛山照明（A 股）         粤照明（B 股）
                  股票代码：0 0 0 5 4 1 （ A 股 ）     200541（ B 股 ）
                          公告编号： 2 0 1 5 - 0 3 8



                        佛山电器照明股份有限公司
        关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。



       公司于 2015 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二十次会议审议
  通过了《关于增加 2015 年度日常关联交易预计金额的议案》，根据公
  司业务发展的需要，公司预计增加 2015 年度日常关联交易金额，具
  体情况如下：
       一、预计增加日常关联交易的基本情况

关联交易类别   关联人                  原来预计金额     增加预计金额      预计总金额
                                       （万元）         （万元）          （万元）
               佑昌灯光器材有限公 700                   500               1200
关联采购原材   司
料             杭州时代照明电器有 300                   200               500
               限公司


      二、关联方介绍及关联关系
       1、关联方基本情况
      （1）佑昌灯光器材有限公司，是本公司第二大股东，法定代表人：
  庄坚毅，注册资本：200 万港元，注册地址：香港湾仔港湾道 1 号会
  展广场办公大楼 4001-06 室，经营范围：电子产品，电光源产品，灯
  具，电光设备等进出口业务， 提供照明设计安装及售后服务。
      （2）杭州时代照明电器有限公司，法定代表人：庄坚毅，注册资
  本：300 万美元，注册地址：杭州市富阳东洲街道高尔夫路 566 号，
                                                                                 1
经营范围：生产销售金属卤化物等及配套件。
    2、与关联方的关联关系说明
    佑昌灯光器材有限公司是本公司第二大股东，持有本公司 10.5%
的股份。
    杭州时代照明电器有限公司是本公司第二大股东佑昌灯光器材
有限公司的一致行动人，与本公司存在关联关系。
   3、履约能力分析
   本公司与上述关联方基本保持长期的合作伙伴关系，均具备良好
的交易信用和充分的履约能力。
   三、定价政策和定价依据
    1、定价政策和定价依据：公司向关联方购买原材料，在交易时
以市场价格为基础，由双方按照公平、公正、合理的原则签订协议，
并严格按照协议进行。
    2、上述交易没有产生利益转移事项。
    3、上述交易标的没有特殊性。
   四、交易的目的和对公司的影响
    1、交易的必要性及持续性
    公司的生产需要优质原材料的稳定供应，此种关联交易是必要
的，在一定时期内长期存在。
    2、交易的原因和真实意图
    公司选择向关联方采购原材料，主要是可以集中采购公司所需的
部分原材料，而且供货及时、质量保证，有利于降低成本。
    3、交易的公允性：上述关联交易是在公平、公正、合理的基础
上严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易不会对
公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
     4、对公司独立性的影响：公司与上述关联方之间的日常关联交

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易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此对关联人形成
依赖或者被其控制。
   五、审议程序
   1、公司第七届董事会第二十次会议审议通过了本议案，关联董
事杨建虎依法回避表决。
   2、公司三名独立董事出具了表示同意将此议案提交第七届董事
会第二十次会议审议的事前认可函，并发表了独立意见。独立董事认
为：公司增加 2015 年度日常关联交易的预计金额，是根据公司当前
生产经营的需要，属于正当的商业行为。本次关联交易定价采用市场
价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及上市公司非
关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序
合法有效，关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经
营带来重大的不确定性风险。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规
定，本次日常关联交易议案属于董事会审议权属范围之内，无需提交
公司股东大会审议。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见。




                                   佛山电器照明股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2015 年 8 月 26 日




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