佛山照明：第七届董事会第二十三次会议决议公告2015-12-10
股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
公告编号：2015-061
佛山电器照明股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出了关
于召开第七届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2015 年 12 月 9
日在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到 6 人，
董事吴胜波、维安纳.霍夫曼、叶再有因出差请假，分别委托董事刘
醒明、独立董事刘振平代为投票。公司监事会主席张勇、董事会秘书
林奕辉列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由潘杰董事长主持，审议通过了以下议案：
1、审议通过关于选举非独立董事的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
经全体与会董事对相关候选人进行逐个审议，一致同意提名何
勇、刘韧、程科、陈炳辉、黄志勇、庄坚毅为公司第八届董事会非独
立董事候选人（个人简历详见附件）。
上述非独立董事候选人将提交公司 2015 年第一次临时股东大会
进行选举，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后为公司第
八届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之后生效。
2、审议通过关于选举独立董事的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
经全体与会董事对相关候选人进行逐个审议，一致同意提名
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张楠、卢锐、吕巍为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历详
见附件）。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股
东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后为公司
第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之后生效。
3、审议通过关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。
同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
决定于 2015 年 12 月 25 日下午 14:30 召开 2015 年第一次临时股
东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 9 日
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附件：董事候选人简历
何 勇：男，汉族，1960 年 9 月出生，中共党员，香港公开大
学 MBA 硕士研究生毕业。曾任广晟资产经营有限公司经营管理部副部
长、改革稳定工作办公室主任、经营管理部部长、深圳市中金岭南有
色金属股份有限公司监事、广东省电子信息产业集团有限公司总经
理、党委副书记。现任广东省电子信息产业集团有限公司董事长、党
委书记，兼任佛山市国星光电股份有限公司董事长、佛山市西格玛创
业投资有限公司董事长、深圳市南和通讯实业有限公司董事长。
截至目前，何勇先生未持有本公司股份，除了与公司控股股东、
实际控制人构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘 韧：男，汉族，1967 年 8 月出生，中共党员，湖南财经学
院经济学硕士研究生毕业，高级经济师。曾任湘财证券投资银行总部
总经理助理，财富证券投资银行总部副总经理，五矿二十三冶建设集
团有限公司副总经理、党委委员；2002 年～2010 年期间，兼任河南
平高电气股份有限公司和湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事。
现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理兼资本运营部部长、兼
任佛山市国星光电股份有限公司董事、深圳市中金岭南有色金属股份
有限公司监事。
截至目前，刘韧先生未持有本公司股份，除了与公司控股股东、
实际控制人构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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程 科：男，汉族，1974 年 2 月出生，大学本科学历，中共党
员，审计师。历任广州军区后勤部广州东山企业管理局审计处助理员，
广东省广晟资产经营有限公司计划财务部助理主管、主管、高级主管、
副部长，湖北阿深南高速公路发展有限公司、湖北广晟汉鄂高速公路
有限公司和湖北省汉蔡高速公路有限公司副总经理，现任广东省广晟
资产经营有限公司计划财务部部长，广东省广晟财务有限公司董事。
截至目前，程科先生持有本公司 A 股 10500 股，除了与公司控股
股东、实际控制人构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈炳辉：男，汉族，1964 年 8 月出生，中共党员，中山大学企
业管理硕士研究生毕业，工程师。曾任广东省电子器材公司商场经理、
广东省电子信息产业集团有限公司企业管理部副部长、部长、总经理
助理。现任广东省电子信息产业集团有限公司副总经理、党委委员，
兼任深圳华粤宝电池有限公司董事、广东华粤宝新能源有限公司执行
董事、法定代表人。
截至目前，陈炳辉先生未持有本公司股份，除了与公司控股股东、
实际控制人构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
黄志勇：男，汉族，1969 年 8 月出生，中共党员，西安电子科
技大学电子设备结构本科毕业，工程师。曾任深圳市南和通讯实业有
限公司副总经理、广东省电子信息产业集团有限公司企业发展部部
长、总经理助理。现任广东省电子信息产业集团有限公司副总经理、
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党委委员，兼任华晟电子有限公司董事长、佛山市西格玛创业投资有
限公司董事、总经理。
截至目前，黄志勇先生未持有本公司股份，除了与公司控股股东、
实际控制人构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
庄坚毅：男，1951 年出生，大学本科，工商管理硕士。现任香
港佑昌灯光器材有限公司董事长，厦门银行董事，从事电光源器材生
产与贸易业务四十多年。1995 年至 2010 年曾任公司董事、副董事长、
董事长。
截至目前，庄坚毅先生直接持有本公司 B 股 10,821,372 股，与
公司第二大股东佑昌灯光器材有限公司及公司第八届监事会非职工
监事候选人庄竣杰构成关联关系，除此之外，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关
系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒。
张 楠（独立董事）：女，汉族，1949 年 2 月出生，中共党员，
中国社科院经济法研究生毕业，高级经济师。曾任北京市电子仪表工
业系统办公室副主任、审计法规处副处长，国家经济贸易委员会研究
室、法规局、经济干部培训中心（处长、副局长、局长），国务院国
有资产监督管理委员会（大型企业监事会正局级监事），2009 年 3
月退休。2010 年 6 月起任中海集装箱运输股份有限公司独立董事；
2014 年 3 月起任广晟有色金属股份有限公司独立董事。
截至目前，张楠女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高
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级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
卢 锐（独立董事）：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975
年 1 月出生，2006 年毕业于中山大学管理学院会计系，获管理学博
士学位。现任中山大学岭南（大学）学院副教授，博士生导师组成员，
会计与资本运营研究中心主任，EDP 教育中心主任。1996 年 7 月至
2003 年 8 月历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师，
2006 年 7 月至 2008 年 12 月任中山大学岭南（大学）学院讲师，2009
年 1 月起至今任中山大学岭南（大学）学院副教授。2007 年 1 至 6
月和 2009 年 9 至 10 月为美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者。
其他主要学术兼职和社会职务包括：中国上市公司协会独立董事委员
会委员，财政部全国学术类会计领军（后备）人才，全国金融系统青
联委员，中国会计学会高级会员，美国会计学会、美国财务管理学会
会员，国家自然科学基金评议专家，中山大学内部控制研究中心研究
员；2010 年 4 月起任广州杰赛科技股份有限公司独立董事，2011 年
7 月起任广州市昊志机电股份有限公司独立董事，2015 年 1 月起任西
陇化工股份有限公司独立董事。
截至目前，卢锐先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吕 巍（独立董事）：男，中国国籍，1964 年 12 月出生，复旦
大学经济管理系博士研究生，经济学博士学位。1989 年 8 月—2003
年 3 月在复旦大学工作，历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、
副教授、教授；2003 年 4 月至今在交通大学工作，2003 年 4 月至 2006
年 3 月在交通大学安泰管理学院工商管理系任教授、博导，2006 年 4
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月至今在交通大学安泰经济与管理学院工商管理系任教授、博导；
2014 年 10 月至今担任上海交大－南加州大学文化创意产业学院负责
人；2012 年 9 月至今兼任上海市北高新股份有限公司独立董事，2015
年 5 月至今兼任上海陆家嘴金融开发区股份有限公司独立董事。
截至目前，吕巍先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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