股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
                              公告编号：2015-062

                    佛山电器照明股份有限公司

             第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山电器照明股份有限公司于 2015 年 12 月 4 日以电子邮件的方
式向全体监事发出召开第七届监事会第十三次会议的通知，会议于
2015 年 12 月 9 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，
实到监事 4 人，监事张颖启因在外地，委托监事会主席张勇代为投票。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
张勇主持，本次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关
于选举非职工监事的议案》。
    经认真审议梁越斐、庄竣杰的资料后，监事会同意提名梁越斐、
庄竣杰为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人简历详见附件），
本决议通过的非职工监事候选人名单尚需提交公司 2015 年第一次临
时股东大会进行审议。
    特此决议。


                                         佛山电器照明股份有限公司
                                                    监 事        会
                                                2015 年 12 月 9 日
附件：非职工监事候选人简历

       梁越斐：女，汉族，1975 年 11 月出生，中共党员，广东职业技

术师范学院会计学本科毕业，中国注册会计师。曾任广东省电子信息

产业集团有限公司计财审计部副部长。现任广东省电子信息产业集团

有限公司计财部部长兼职工监事，兼任深圳华粤宝电池有限公司董

事、广东德晟实业有限公司监事、广东科晟实业有限公司监事、广东

华粤宝新能源有限公司监事、广东广晟光电科技有限公司监事、华晟

电子有限公司监事、广东省新立电子信息进出口有限公司监事、佛山

市西格玛创业投资有限公司监事、佛山市国星光电股份有限公司监

事。

       截至目前，梁越斐女士未持有本公司股份，除了与公司控股股东、
实际控制人构成关联关系外，与公司董事、监事、高级管理人员及其

他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

       庄竣杰：男, 1985 年 9 月出生, 香港永久居民, 大学本科学士, 曾

仼埃森哲软件顅问经理, 现任香港佑昌灯光器材有限公司董事。

       截至目前，庄竣杰先生未持有本公司股份，除了与公司第二大股

东佑昌灯光器材有限公司及其实际控制人庄坚毅先生（也是本公司第

八届董事会非独立董事候选人）构成关联关系外，与公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。