股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                   股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股）
                                公告编号：2015-066


                       佛山电器照明股份有限公司
                                 更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      公司于 2015 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015 年第一

次临时股东大会通知的公告》。因工作笔误，该公告第四.（一）存在

一处录入错误，现更正如下：

      原披露内容：

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00 元代表
议案 1,2.00 元代表议案 2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案
1 中有多个需要表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1,1.02
元代表议案 1 中子议案 1.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号                        议案名称                             委托价格

议案 1     关于选举非独立董事的议案                                累积投票

1.1        关于选举何勇为公司第八届董事会非独立董事                1.01

1.2        关于选举刘韧为公司第八届董事会非独立董事                1.02

1.3        关于选举程科为公司第八届董事会非独立董事                1.03

1.4        关于选举陈炳辉为公司第八届董事会非独立董事              1.04

1.5        关于选举黄志勇为公司第八届董事会非独立董事              1.05

1.6        关于选举庄坚毅为公司第八届董事会非独立董事              1.06
                                      1
议案 2     关于选举独立董事的议案                       累积投票

2.1        关于选举张楠为公司第八届董事会独立董事       2.01

2.2        关于选举卢锐为公司第八届董事会独立董事       2.02

2.3        关于选举吕巍为公司第八届董事会独立董事       2.03

议案 3     关于选举非职工监事的议案                     累积投票制

3.1        关于选举梁越斐为公司第八届监事会非职工监事   3.01

3.2        关于选举庄儒嘉为公司第八届监事会非职工监事   3.02


      更正后披露内容：

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00 元代表议
案 1,2.00 元代表议案 2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案 1
中有多个需要表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1,1.02
元代表议案 1 中子议案 1.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号                       议案名称                   委托价格

议案 1     关于选举非独立董事的议案                     累积投票

1.1        关于选举何勇为公司第八届董事会非独立董事     1.01

1.2        关于选举刘韧为公司第八届董事会非独立董事     1.02

1.3        关于选举程科为公司第八届董事会非独立董事     1.03

1.4        关于选举陈炳辉为公司第八届董事会非独立董事   1.04

1.5        关于选举黄志勇为公司第八届董事会非独立董事   1.05

1.6        关于选举庄坚毅为公司第八届董事会非独立董事   1.06

议案 2     关于选举独立董事的议案                       累积投票

2.1        关于选举张楠为公司第八届董事会独立董事       2.01

2.2        关于选举卢锐为公司第八届董事会独立董事       2.02

2.3        关于选举吕巍为公司第八届董事会独立董事       2.03

议案 3     关于选举非职工监事的议案                     累积投票制
                                      2
3.1      关于选举梁越斐为公司第八届监事会非职工监事        3.01

3.2      关于选举庄竣杰为公司第八届监事会非职工监事        3.02


      除以上情况外，其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不便
深表歉意。
      特此公告。



                                      佛山电器照明股份有限公司
                                               董     事   会
                                             2015 年 12 月 9 日




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