股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                               公告编号：2015-072



                    佛山电器照明股份有限公司
       关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       根据公司第七届董事会第二十三次会议决议，公司将召开 2015
年第一次临时股东大会，并已于 2015 年 12 月 10 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网上披露了《关于
召开 2015 年第一次临时股东大会通知的公告》，现将有关会议事项提
示公告如下：
一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会；
       2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十三次会议审
议通过关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案；
       3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
       4、会议召开日期和时间：
     （1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:30
  （2）网络投票日期和时间：2015 年 12 月 24 日—2015 年 12 月 25
日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015
年 12 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

                                          1
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2015 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 25 日下午 15:00 的任
意时间。
    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2015 年 12 月 21 日
    7、出席对象：
   （1）于股权登记日 2015 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
   （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决，该代理人不必是本公司股东。
   （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室；
二、会议审议事项
    1、关于选举非独立董事的议案；
    2、关于选举独立董事的议案；
    2、关于选举非职工监事的议案。
    以上议案已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事
会第十三次会议审议通过，详细内容请见 2015 年 12 月 10 日刊登在
中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    议案 2 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    上述议案 1、议案 2、议案 3 均以累积投票方式进行选举。
                                 2
三、会议登记方法：

   1、登记方式：

   （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记。

   （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户
卡办理登记。

   （3）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授
权委托书、出席人身份证办理登记。

    异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室

   3、登记时间：2015 年 12 月 22 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00
—5:00 时。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

   （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票代码：360541

    2、投票简称：佛照投票

    3 、 投 票 时 间 ： 2015 年 12 月 25 日 的 交 易 时 间 ， 即
9:30-11:30,13:00-15:00。

    4、在投票当日，“佛照投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。

    5、股东投票的具体操作程序：
                              3
  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）输入证券代码 360541

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00 元代表
议案 1,2.00 元代表议案 2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案
1 中有多个需要表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1,1.02
元代表议案 1 中子议案 1.2，以此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
议案序号                       议案名称                   委托价格

议案 1     关于选举非独立董事的议案                     累积投票

1.1        关于选举何勇为公司第八届董事会非独立董事     1.01

1.2        关于选举刘韧为公司第八届董事会非独立董事     1.02

1.3        关于选举程科为公司第八届董事会非独立董事     1.03

1.4        关于选举陈炳辉为公司第八届董事会非独立董事   1.04

1.5        关于选举黄志勇为公司第八届董事会非独立董事   1.05

1.6        关于选举庄坚毅为公司第八届董事会非独立董事   1.06

议案 2     关于选举独立董事的议案                       累积投票

2.1        关于选举张楠为公司第八届董事会独立董事       2.01

2.2        关于选举卢锐为公司第八届董事会独立董事       2.02

2.3        关于选举吕巍为公司第八届董事会独立董事       2.03

议案 3     关于选举非职工监事的议案                     累积投票制

3.1        关于选举梁越斐为公司第八届监事会非职工监事   3.01

3.2        关于选举庄竣杰为公司第八届监事会非职工监事   3.02

      （4）议案 1、议案 2、议案 3 均采用累积投票制投票，在“委托
数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。具体如下：

       ① 议案 1 选举公司第八届董事会非独立董事 6 名，股东拥有的
表决票总数=持有股份数×6；
                                      4
    股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上
述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

    ②议案 2 选举公司第八届董事会独立董事 3 名，股东拥有的表决
票总数=持有股份数×3；

    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述
候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

    ③ 议案 3 选举公司第八届监事会非职工监事 2 名，股东拥有的
表决票总数=持有股份数×2；

    股东可以将票数平均分配给 2 位非职工监事候选人，也可以在上
述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

   （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

   （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤
单处理，视为未参与投票。

   （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间：2015 年 12 月 24 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 12 月 25 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00.

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密
码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指
令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指
令上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证
                               5
券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。

五、其他事项

   1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
   2、联系人：林奕辉     黄玉芬
      传   真：(0757)82816276
      电   话：(0757)82966028
六、备查文件
    1、第七届董事会第二十三次会议决议
    2、第七届监事会第十三次会议决议


七、授权委托书（附后）




                                      佛山电器照明股份有限公司
                                              董   事   会
                                          2015 年 12 月 22 日




                                  6
                                  授权委托书


       兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人姓名（名称）：                    委托人股东帐号：

       委托人签字（盖章）：                    委托人持股数：

       委托人身份证号码：                      委托日期：

       受托人签字：

       受托人身份证号码：

       委托人对下述议案表决如下（议案 1、议案 2、议案 3 均采用累积投票制，

请在表决意见的相应栏中填写票数）

序号                            议案内容                           表决意见

1         关于选举非独立董事的议案                                累积投票制
1.1       关于选举何勇为公司第八届董事会非独立董事
1.2       关于选举刘韧为公司第八届董事会非独立董事
1.3       关于选举程科为公司第八届董事会非独立董事
1.4       关于选举陈炳辉为公司第八届董事会非独立董事
1.5       关于选举黄志勇为公司第八届董事会非独立董事
1.6       关于选举庄坚毅为公司第八届董事会非独立董事
2         关于选举独立董事的议案                                  累积投票制
2.1       关于选举张楠为公司第八届董事会独立董事
2.2       关于选举卢锐为公司第八届董事会独立董事
2.3       关于选举吕巍为公司第八届董事会独立董事
3         关于选举非职工监事的议案                                累积投票制
3.1       关于选举梁越斐为公司第八届监事会非职工监事
3.2       关于选举庄竣杰为公司第八届监事会非职工监事

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

       □ 可以      □ 不可以
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