股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2015-074
佛山电器照明股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 12 月 25 日（周五）下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2015 年 12 月 24 日—2015 年 12 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12
月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年
12 月 24 日下午 15:00 至 2015 年 12 月 25 日下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五
楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长潘杰先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、全体高级管理人员及聘
请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
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则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 76 人，代表股份 466,302,170 股，占
公司有表决权总股份的 36.66 %。其中出席现场会议的股东及股东代理人 71
人，代表股份 466,191,480 股，占公司有表决权总股份的 36.65 %；通过
网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 110,690 股，占公司有表决
权总股份的 0.009%。
2、A 股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共 27 人，代表股份 413,735,776
股，占公司 A 股股东有表决权股份的 42.25 %。其中出席现场会议的股东
及股东代理人 22 人，代表股份 413,625,086 股，占公司 A 股股东有表决权
股份的 42.24 %；通过网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份
110,690 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 0.011 %。
3、B 股股东出席情况
出席会议的 B 股股东及股东代理人共 49 人，代表股份 52,566,394 股，
占公司 B 股股东有表决权股份的 17.95 %。其中出席现场会议的股东及股
东代理人 49 人，代表股份 52,566,394 股，占公司 B 股股东有表决权股份
的 17.95 %；通过网络投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占
公司 B 股股东有表决权股份的 0 %。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理
人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以上股份股
东形成一致行动人的股东）共 56 人，代表股份 26,723,444 股，占公司有
表决权总股份的 2.10 %。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议
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案：
1、审议通过《关于选举非独立董事的议案》
此议案采用累积投票方式选举何勇先生、刘韧先生、程科先生、陈炳
辉先生、黄志勇先生、庄坚毅先生为公司第八届董事会非独立董事，具体
表决情况如下：
（1）选举何勇先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 466,158,220 股，占出席会议股东所持表决权 99.97 %。
其中，A 股股东同意 413,626,926 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
99.97 %；B 股股东同意 52,531,294 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
99.93 %。
中小股东表决结果：同意 26,614,594 股，占出席会议中小股东所持表
决权 99.59 %。
该子议案审议通过。
（2）选举刘韧先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 466,156,381 股，占出席会议股东所持表决权 99.97 %。
其中，A 股股东同意 413,625,087 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
99.97 %；B 股股东同意 52,531,294 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
99.93 %。
中小股东表决结果：同意 26,612,755 股，占出席会议中小股东所持表
决权 99.59 %。
该子议案审议通过。
（3）选举程科先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 466,158,183 股，占出席会议股东所持表决权 99.97 %。
其中，A 股股东同意 413,626,889 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
99.97 %；B 股股东同意 52,531,294 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
99.93 %。
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中小股东表决结果：同意 26,614,557 股，占出席会议中小股东所持
表决权 99.59 %。
该子议案审议通过。
（4）选举陈炳辉先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 466,156,381 股，占出席会议股东所持表决权 99.97 %。
其中，A 股股东同意 413,625,087 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
99.97 %；B 股股东同意 52,531,294 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
99.93 %。
中小股东表决结果：同意 26,612,755 股，占出席会议中小股东所持表
决权 99.59 %。
该子议案审议通过。
（5）选举黄志勇先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 466,156,381 股，占出席会议股东所持表决权 99.97 %。
其中，A 股股东同意 413,625,087 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
99.97 %；B 股股东同意 52,531,294 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
99.93 %。
中小股东表决结果：同意 26,612,755 股，占出席会议中小股东所持表
决权 99.59 %。
该子议案审议通过。
（6）选举庄坚毅先生为公司第八届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 466,422,721 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 表 决 权
100.03 %。其中，A 股股东同意 413,680,827 股，占出席会议 A 股股东所
持表决权 99.99 %；B 股股东同意 52,741,894 股，占出席会议 B 股股东所
持表决权 100.33 %。
中小股东表决结果：同意 26,668,495 股，占出席会议中小股东所持
表决权 99.79%。
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该子议案审议通过。
2、审议通过《关于选举独立董事的议案》
此议案采用累积投票方式选举张楠女士、卢锐先生、吕巍先生为公司
第八届董事会独立董事，具体表决情况如下：
（1）选举张楠女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 466,165,671 股，占出席会议股东所持表决权 99.97 %。
其中，A 股股东同意 413,634,377 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
99.98 %；B 股股东同意 52,531,294 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
99.93 %。
中小股东表决结果：同意 26,622,045 股，占出席会议中小股东所持表
决权 99.62 %。
该子议案审议通过。
（2）选举卢锐先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 466,165,671 股，占出席会议股东所持表决权 99.97 %。
其中，A 股股东同意 413,634,377 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
99.98 %；B 股股东同意 52,531,294 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
99.93 %。
中小股东表决结果：同意 26,622,045 股，占出席会议中小股东所持
表决权 99.62%。
该子议案审议通过。
（3）选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 466,270,971 股，占出席会议股东所持表决权 99.99 %。
其中，A 股股东同意 413,634,377 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
99.98 %；B 股股东同意 52,636,594 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
100.13 %。
中小股东表决结果：同意 26,622,045 股，占出席会议中小股东所持
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表决权 99.62%。
该子议案审议通过。
3、审议通过《关于选举非职工监事的议案》
此议案采用累积投票方式选举梁越斐女士、庄竣杰先生为公司第八届
监事会非职工监事，具体表决情况如下：
（1）选举梁越斐女士为公司第八届监事会非职工监事
表决结果：同意 465,302,305 股，占出席会议股东所持表决权 99.79 %。
其中，A 股股东同意 413,634,877 股，占出席会议 A 股股东所持表决权
99.98 %；B 股股东同意 51,667,428 股，占出席会议 B 股股东所持表决权
98.29 %。
中小股东表决结果：同意 25,758,679 股，占出席会议中小股东所持表
决权 96.39 %。
该子议案审议通过。
（2）选举庄竣杰先生为公司第八届监事会非职工监事
表 决 结 果 ： 同 意 465,372,505 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 表 决 权
99.80 %。其中，A 股股东同意 413,634,877 股，占出席会议 A 股股东所持
表决权 99.98 %；B 股股东同意 51,737,628 股，占出席会议 B 股股东所持
表决权 98.42 %。
中小股东表决结果：同意 25,758,679 股，占出席会议中小股东所持
表决权 96.39 %。
该子议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东星宇律师事务所
2、律师姓名：邝晃煊、邓彩芳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
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召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网
络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规
定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 25 日
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