股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2015-075



                  佛山电器照明股份有限公司
        第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司第八届董事会第一次会议于 2015 年 12 月 25 日在本公司
办公楼五楼会议室召开, 会议通知于 2015 年 12 月 18 日以电子邮件
方式发出。会议应到董事 9 人，实到 8 人，独立董事卢锐因出差请假，
委托独立董事张楠代为投票。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
    1、关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案
    经选举，何勇为公司第八届董事会董事长、公司法定代表人，任
期与本公司第八届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经选举，庄坚毅为公司第八届董事会副董事长，任期与本公司第
八届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案
    根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司建立独立董
事制度的指导意见》的有关规定，公司第八届董事会设立战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董
事会运作中履行相关职责。各专门委员会组成人员：

                                        1
（1）战略委员会：5 人
       主任：何勇
       委员：张楠   庄坚毅       刘韧    陈炳辉
（2）提名委员会：5 人
       主任：张楠
       委员：吕巍   卢锐     刘韧       陈炳辉
（3）审计委员会：5 人
       主任：卢锐
       委员：张楠   吕巍   程科     黄志勇
（4）薪酬与考核委员会：5 人
       主任：卢锐
       委员：张楠   吕巍   程科     黄志勇
以上各专门委员会及其委员任期与本届董事会任期相同。
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                    佛山电器照明股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2015 年 12 月 25 日




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