股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                               公告编号：2015-076



                    佛山电器照明股份有限公司
         第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



     佛山电器照明股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2015 年

12 月 25 日在公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月

18 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本

次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》，以同意
5 票，反对 0 票，弃权 0 票选举梁越斐女士为公司第八届监事会主席。

     特此公告。




                                                  佛山电器照明股份有限公司

                                                           监     事   会

                                                        2015 年 12 月 25 日