股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2016-006



                佛山电器照明股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2016 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了关

于召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于 2016 年 3 月 24 日（星

期四）在本公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9

人。公司全体监事、全体高管列席了本次会议。会议符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以

下议案：

    1、审议通过 2015 年度总经理工作报告。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过 2015 年度董事会工作报告。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司

2015 年年度报告（全文）》相关章节。

    3、审议通过 2015 年度报告及其摘要（中、英文）。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

公告。

    4、审议通过 2015 年度财务决算报告。
                                        1
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司 2015 年度财务报告经广东正中珠江会计师事务所中国注册

会计师审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

    5、审议通过 2015 年度利润分配预案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本公司 2015 年度母公司实现净利润 22,706,662.62 元，提取 10%

法定盈余公积金 2,270,666.26 元后，本年度可供股东分配的利润为

515,436,926.40 元（含上年未分配利润 495,000,930.04 元）。

    公司董事会拟按 2015 年末总股本 1,272,132,868 股计，向 A、B

股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.125 元（含税，B 股红利折

成港币支付），实发红利总金额 15,901,660.85 元，剩余 499,535,265.55

元结转下年度；不送红股，不以公积金转增股本。

    向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一

个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币

支付。

    按有关缴纳所得税的政策规定，凡符合缴税条件的单位或个人均

需缴纳所得税。

    6、审议通过关于变更会计师事务所的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

《关于变更会计师事务所的公告》。
    7、审议通过关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案。

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
                                2
《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的公告》。
    8、审议通过关于调整独立董事津贴的议案。

       同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事张楠、卢锐、吕巍依法回避了表决。

    独立董事在完善法人治理结构、加强董事会科学决策、强化内部

董事及管理层的约束和监督机制、保护中小股东利益、促进公司规范

运作等方面具有重要作用和意义,，独立董事在公司实际工作中承担

了相应的职责和义务。为了更好地体现独立董事权、责、利的统一，

调动独立董事工作的积极性，促进独立董事更好地发挥作用，董事会

同意将独立董事津贴从 2016 年起调整为每人每年 14.4 万元（税前）。

    9、审议通过关于 2015 年度证券投资情况的专项说明。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

2015 年度证券投资情况的专项说明》。
    10、审议通过关于 2016 年度日常关联交易的议案。

       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事何勇、庄坚毅、刘韧、程科、陈炳辉、黄志勇依法回避

了表决。

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

2016 年度日常关联交易的公告》。

    11、审议通过 2015 年度内部控制评价报告的议案。

           同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2015
年度内部控制评价报告》。

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    12、审议通过关于召开 2015 年度股东大会通知的议案。

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    决定于 2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2015

年度股东大会。

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

召开 2015 年度股东大会通知的公告》。



    以上第 2、3、4、5、6、8、10 项议案需提交公司 2015 年度股东

大会审议。




                                  佛山电器照明股份有限公司

                                         董   事 会

                                       2016 年 3 月 24 日




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