股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2016-007


                    佛山电器照明股份有限公司

            第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    佛山电器照明股份有限公司于 2016 年 3 月 11 日以电子邮件的方
式向全体监事发出召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于 2016
年 3 月 24 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实
到监事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席梁越斐主持，审议通过了以下决议：
    1、审议通过 2015 年度监事会工作报告；
        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过 2015 年度报告及其摘要；
        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    3、审议通过 2015 度财务决算报告；
        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过 2015 年度利润分配预案；
        同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
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司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，符合全体股东的利益。
    5、审议通过关于变更会计师事务所的议案；
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合
伙）规模较大，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司 2016 年度财务审计及相关专项
审计工作要求，且公司变更会计师事务所的程序符合相关法律法规的
规定和要求。因此，监事会同意改聘北京中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构，
聘用期自 2015 年度股东大会审议通过之日起，至 2016 年度股东大会
召开日止。
    6、审议通过关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案；
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司使用部分自有闲置资金购买保本型的银行理财
产品，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；在确保公
司正常生产经营情况下，使用部分自有闲置资金购买保本型的银行理
财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股
东的利益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过 4 亿元
自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚
动使用，投资期限为该议案经公司董事会审议通过之日起一年内。
    7、审议通过 2015 年度内部控制评价报告的议案；
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告期内，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业
内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关规定，结合公司的实际
情况，不断完善公司的治理机构，提高了公司法人治理水平。目前公

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司建立了较完善的内部控制体系，符合有关法律法规的要求和公司经
营管理实际需要。公司内部控制活动基本涵盖公司所有运营环节，并
能在经营活动中得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效
开展。我们认为公司 2015 年度内部控制评价报告真实、完整、客观
地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。


    以上第 1、2、3、4、5 项议案需要提交公司 2015 年度股东大会
审议。




                                  佛山电器照明股份有限公司
                                          监   事   会
                                       2016 年 3 月 24 日




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