股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                              公告编号：2016-009



                 佛山电器照明股份有限公司
                关于变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       本公司于 2016 年 3 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，会议

审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将有关事项说明如

下：

       一、变更会计师事务所的情况说明

       公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 以

下简称“正中珠江”）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、

公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，

从专业角度维护了公司及股东的合法权益。正中珠江已经连续多年为
公司提供审计服务。根据有关部门的相关规定和要求，经公司董事会

审计委员会认真审议，提议改聘北京中证天通会计师事务所（特殊普

通合伙）（以下简称“中证天通”）为本公司 2016 年度财务审计机构
及内部控制审计机构。本公司董事会对正中珠江审计专业团队多年来

为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

       二、拟聘任会计师事务所的基本情况
       中证天通成立于 80 年代初，是我国第一批获准从事证券相关业

务审计资格的事务所，首批 8 家具有甲级工程造价咨询资质的大型事

务所之一；是成立最早、资质最全的大型会计师事务所之一；拥有一
大批资深的会计师、资产评估师和工程造价师，具有较高的专业水准，

较强的业务能力和丰富的职业经验。中证天通总部位于北京，并在广

州、深圳、上海、成都等多个城市设立了分支机构。

    三、变更会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会对中证天通进行了充分了解、审议，

同意变更会计师事务所，聘请中证天通为公司 2016 年度财务审计机

构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

    2、公司于 2016 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第三次会议，

审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中证天通为

公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

    3、独立董事对此事项出具了表示同意提交第八届董事会第三次

会议审议的事前认可函，并发表了独立意见。独立董事认为：中证天

通规模较大，具有证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审

计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的

要求。因此，同意公司聘任中证天通为公司 2016 年度财务审计机构

及 2016 年度内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司 2015 年度

股东大会审议。

    4、公司监事会专门对此事项发表了意见，同意此次变更会计师

事务所事项。
    5、本次变更会计师事务所议案尚需提交公司 2015 年度股东大会
审议。聘用期自 2015 年度股东大会审议通过之日起，至 2016 年度股
东大会召开日止。
    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第三次会议；
2、公司第八届监事会第三次会议；

3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见。




                               佛山电器照明股份有限公司
                                      董   事   会
                                   2016 年 3 月 24 日