2015 年度监事会工作报告


    2015 年监事会继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公

司章程》和有关规则的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤

勉履职，积极开展各项工作。报告期内，监事会对公司依法运作情况，

财务审计情况、定期报告、关联交易情况以及内部控制建设情况进行

了认真审核和监督，督促公司合法规范运作，切实维护了公司及全体

股东的合法权益。

    一、报告期内监事会工作情况

    报告期内，监事会共召开 7 次会议。监事会主席参加董事会议和

管理层办公会议，参与公司重大决策的讨论。监事会召开会议的具体

情况如下：

    1、2015 年 1 月 5 日以通讯传真方式召开第七届监事会第八次会

议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《关于计提预计

负债的议案》。

    2、2015 年 4 月 23 日在公司办公楼五楼会议室召开第七届监事

会第九次会议，应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事张颖启因事外出

请假，委托监事会主席张勇代为投票。会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议由监事会主席主持，审议通过了以下议案：

   （1）审议通过 2014 年度监事会工作报告；

   （2）审议通过公司 2014 年度报告及其摘要，包括中、英文；

   （3）审议通过公司 2014 年度财务决算报告；

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   （4）审议通过公司 2014 年度利润分配预案；

   （5）审议通过续聘会计师事务所的议案；

   （6）审议通过关于会计政策变更的议案；

   （7）审议通过 2014 年度内部控制评价报告的议案；

   （8）审议通过公司 2015 年第一季度报告。

    3、2015 年 6 月 30 日以通讯传真方式召开第七届监事会第十次

会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《关于对闲置

设备和在建工程计提资产减值准备的议案》。

    4、2015 年 8 月 26 日在公司办公楼五楼会议室召开第七届监事

会第十一次会议，应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事庄儒嘉因出差

请假，委托监事会主席张勇代为投票。会议符合《公司法》及《公司

章程》的规定。会议由监事会主席主持，审议通过《2015 年半年度

报告及其摘要》。

    5、2015 年 10 月 27 日以通讯传真方式召开第七届监事会第十二

次会议，应会 5 名监事均对会议议案作出表决，审议通过《2015 年

第三季度报告》。

    6、2015 年 12 月 9 日在公司办公楼五楼会议室召开第七届监事

会第十三次会议，应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事张颖启因事外

出请假，委托监事会主席张勇代为投票。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由监事会主席主持，审议通过《关于选举

非职工监事的议案》。

    7、2015 年 12 月 25 日在公司办公楼五楼会议室召开第八届监事

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会第一次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议审议通过《选举第八届监事会主席的议

案》。

    二、监事会对公司有关事项的独立意见

    1、公司依法运作情况：报告期内，根据国家有关法律、法规规

定，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序，

董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况

及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会

议。监事会认为，公司董事会、高级管理人员在过去的一年里认真谨

慎，勤勉尽责，决策程序规范、合法，工作负责，能认真执行股东大

会的各项决议；报告期内，监事会未发现公司董事、高级管理人员在

执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况：报告期内，监事会积极履行检查公司财

务状况的职责，对公司的对外投资等情况进行了检查，并对各定期报

告出具了审核意见。监事会认为广东正中珠江会计师事务所对本公司

所作出的审计报告及有关事项说明，真实地反映了本公司的财务状况

和经营成果。

    3、重大资产收购和出售情况：报告期内，公司不存在重大资产

收购和出售情况。

    4、关联交易情况：监事会认为 2015 年度公司与关联企业之间存

在的日常关联交易是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，审

议程序合法，交易价格公平合理，没有损害公司及非关联股东利益。
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   5、内控体系建设情况：监事会认为，公司已根据法律法规的要

求和自身的实际情况，建立了内部控制制度体系，符合公司经营管理

的发展需求，保证了公司各项业务的正常运行和经营风险的控制。报

告期内，公司的内部控制是合理的、完整的、有效的，符合我国有关

法律法规和证券监管部门的要求。

   2016 年，监事会将继续严格按照法律法规和《公司章程》的要

求，忠实履行自己的职责，提高履职能力，切实维护公司和广大股东

的合法利益，进一步促进公司规范运作，促使公司持续、健康、稳定

地发展。




                                  佛山电器照明股份有限公司

                                         监   事   会

                                       2016 年 3 月 24 日




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