股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2016-015



                 佛山电器照明股份有限公司
           第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2016 年 4 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出了
会议通知，并于 2016 年 4 月 11 日召开第八届董事会第四次会议，会
议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 8 名董事均对会议议案作出
表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于
推选刘醒明为董事候选人的议案》。
    根据《公司章程》的规定：“本公司董事会由 9 名董事组成”。
最近，公司一名董事因个人身体原因辞去董事职务，使公司空缺一名
董事，不符合《公司章程》的规定。为了方便董事会与管理层的工作
衔接，提高董事会的决策与管理层的工作效率，同时结合个人的工作
经历和能力，董事会同意推选总经理刘醒明先生为公司董事候选人。
刘醒明先生简历附后。


    特此公告。


                                                佛山电器照明股份有限公司
                                                           董    事   会
                                                        2016 年 4 月 11 日

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附：刘醒明简历

    刘醒明：男， 1962年出生，中共党员，大学文化，工程师。1983

年进入本公司工作，1997年至2005年任公司副总经理；2005年12月至

2008年11月任公司总经理；2008年12月任公司副总经理；1995年至

2015年12月当选本公司董事,2011年4月至2015年12月兼任公司副董

事长；2012年4月至今，任公司总经理。2015年7月当选公司党委书记。

    截至目前，刘醒明先生持有“佛山照明”股份 478,764 股，未持

有“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有

公司 5％以上股份的股东之间不存在关联关系；最近三年未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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