股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2016-027



                  佛山电器照明股份有限公司
        第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司于 2016 年 7 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了关

于召开第八届董事会第六次会议的通知，会议于 2016 年 7 月 19 日在

本公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式

召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司 4 名监事、董事会秘书林

奕辉、财务总监汤琼兰列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于收购股权并形成关联共同投资的议案》；

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于收购股权并形成

关联共同投资的公告》。

    2、审议通过《关于出资设立控股子公司的议案》；

        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于出资设立控股子

公司的提示性公告》。

    3、审议通过《关于拟收购控股子公司部分股权暨关联交易的议

                                        1
案》；

         同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事庄坚毅先生依法回避了表决。

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟收购控股子公

司部分股权暨关联交易的提示性公告》。

    4、审议通过《关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案》；

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据公司自身发展需要，做强做大公司主营业务，并回笼部分资

金，优化资产结构，公司董事会同意授权管理层依法合规、择机减持

部分国轩高科股票。

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于授权适时减持部

分国轩高科股票的公告》。

    5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

     董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会

计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公

允地反映了公司的资产状况。

    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于计提资产减值

准备的公告》。

    6、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    鉴于陈炳辉先生不再担任公司董事及相关委员会委员职务，公司
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董事会战略委员会及提名委员会空缺一名委员，为了便于开展工作，

现增补刘醒明董事为公司董事会战略委员会及提名委员会委员。




                                 佛山电器照明股份有限公司

                                        董   事   会

                                      2016 年 7 月 19 日




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