股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2016-030



                    佛山电器照明股份有限公司
             关于出资设立控股子公司的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    公司拟出资 2550 万元，与其他法人（或个人）共同出资设立“佛

照电工智控科技有限公司”（暂定，以工商注册登记为准）（以下简称“佛

照电工公司”或“合资公司”），合资公司的主营业务为研发、生产、销

售电器插座、转换器、开关等电工产品。

    2、审批程序

    此次出资设立控股子公司事宜已经公司第八届董事会第六次会议

审议通过，公司董事会同意授权管理层办理佛照电工公司注册成立的

各项工作。

    公司本次对外投资金额为 2550 万元，占合资公司 51%的股份，根

据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次

对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

    3、本次对外投资事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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二、交易对手方情况
    1、合资公司管理层及骨干员工出资 850 万元，占合资公司的股

权比例为 17%，该合资公司管理层及骨干员工与公司不存在关联关系。

    2、生产端战略投资者出资 1000 万元，占合资公司的股权比例为

20%，该法人与公司不存在关联关系。

    3、销售端战略投资者出资 600 万元，占合资公司的股权比例为

12%，该法人与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

    1、公司名称：佛照电工智控科技有限公司（暂定，以工商注册登

记为准）

    2、注册资本：5000 万元

    3、注册地址：广东省佛山市禅城区

   4、经营范围：研发、生产、销售家用电力器具、配电开关控制设

备、五金工具、电工器材、电器配件、接插件、塑料制品、五金配件

（暂定，最终以工商注册登记经营范围为准）

    5、股权比例：本公司出资 2550 万元，占合资公司 51%股权；合

资公司管理层及骨干员工出资 850 万元，占合资公司 17%股权；生产

端战略投资者出资 1000 万元，占合资公司 20%股权；销售端战略投

资者出资 600 万元，占合资公司 12%股权。各方均以现金出资。

四、对外投资协议主要内容

    因本次对外投资的其他合作方还没最终确定，投资协议主要内容

需与其他合作方协商之后才能确定，因此目前不存在对外投资协议。

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五、对外投资的目的和对公司的影响

    电工产品与照明产品具有一定的关联性，尤其是在产品销售渠道

上有很高的重叠性，而公司经过多年的发展，已形成了覆盖全国的营

销网络布局，具有明显的渠道优势。借助公司完善的销售渠道、品牌

知名度和丰富的管理经验等优势，为电工产品能够快速进入市场提供

了有效保障。公司通过与合资公司管理层及骨干员工、生产和销售战略

投资者一起投资成立控股子公司，可以充分调动各方的积极性，使各方

一起分担风险、分享投资，推动电工产品业务较快步入发展正轨。

    公司通过投资设立控股子公司，开发、销售电工产品，可以丰富

公司的产品结构，有利于公司进一步提升综合竞争力和盈利能力，符

合公司发展战略目标。

六、备查文件

    1、第八届董事会第六次会议决议；




                                    佛山电器照明股份有限公司

                                           董   事   会

                                         2016 年 7 月 19 日




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