股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2016-033



                    佛山电器照明股份有限公司
         关于拟收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述

    1、佛山禅昌电器（高明）有限公司（以下简称“禅昌公司”）是

本公司于 2005 年投资设立的合资公司，注册资本为 7278.29 万元，

本公司占 70%股份，佑昌灯光器材有限公司占 30%股份。为了整合公

司内部资源，加强对禅昌公司的管理和资源利用，公司拟收购佑昌灯

光器材有限公司持有的禅昌公司 30%的股份。

    2、2016 年 7 月 19 日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议

审议通过《关于拟收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，公
司董事会同意授权管理层办理审计、评估、协商等相关事宜，股权收

购协议的签订另行报董事会审议。

    3、因佑昌灯光器材有限公司持有本公司 10.5%的股份，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，佑昌灯光器材有限公司是本公

司的关联方，本公司收购其持有的禅昌公司 30%的股份构成关联交

易，但是不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。

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    4、公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见：经

过认真审阅本次议案及相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通

之后，我们认为公司收购佛山禅昌电器（高明）有限公司的部分股权

有利于整合公司内部资源，交易事项符合法律法规和《公司章程》的

规定，同意将本议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

    二、关联方基本情况

    1、公司名称：佑昌灯光器材有限公司

    2、企业性质： 私人股份公司

    3、成立日期：1989 年

    4、注册资本：2,000,000 港元
    5、注册地址：香港湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 40 字楼

4001-4006 室

    6、法定代表人：庄坚毅
    7、主营业务：销售本公司生产的产品及代理产品, 光源、灯具

产品和灯光材料生产及贸易, 照明装置, 商业用照明设备, 舞台灯,

LED 照明

    8、股东结构： Leigh Company Limited 持有 45%的股份，Prosperity

Electric Corporation 持有 20%的股份，沈伟强持有 30%股份，庄儒嘉

持 有 5% 股 份 。 其 中 庄 坚 毅 先 生 持 有 Leigh Company Limited 及
Prosperity Electric Corporation 100%的股权。

    9、与公司的关联关系说明：佑昌灯光器材有限公司持有本公司

10.5%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，佑昌

灯光器材有限公司是本公司的关联方。


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       10、主要财务数据

                                                           单位：港元

项目              2015 年 12 月 31 日（未经审计）） 2016 年 6 月 30 日（未经审计）

总资产            1,351,667,181.55                 1,337,437,287.65

净资产            895,963,749.46                   912,444,224.85

营业收入          182,060,407.21                   70,038,528.47

净利润            41,905,727.60                    17,382,875.39

       三、关联交易标的基本情况

       1、基本情况

       公司名称：佛山禅昌电器（高明）有限公司

       成立日期：2005 年 8 月 23 日
       法定代表人： 何勇

       注册资本：7278.2944 万元人民币

       注册地址：佛山市高明区沧江工业园荷城街道
       经营范围：生产经营灯具、电光源产品及其配件，相关工程的安

装和咨询业务。

       股东结构：本公司占 70%股份，佑昌灯光器材有限公司占 30%股

份。
       2、主要财务数据：
                                                                 单位：元
项目                      2015.12.31（经审计）        2016.4.30（未经审计）
总资产                    108,752,054.54              107,965,409.05
净资产                    99,970,615.06               99,217,190.02
营业收入                  47,168,759.73               16,676,170.31
营业利润                  3,543,277.76                516,524.38
净利润                    2,443,678.04                380,670.16

       3、公司不存在对禅昌公司进行担保的情形，也不存在佑昌灯光

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器材有限公司非经营性占用公司资金的情形。

     四、交易目的及对公司的影响

     公司收购禅昌公司 30%股权有利于公司进一步整合资源，加强对

禅昌公司的管理和资源利用，提升公司的盈利能力。本次交易不会对

公司 2016 年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

     五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

     2016 年初至披露日，公司与佑昌灯光器材有限公司及其关联方

累计发生日常关联交易金额 2100.21 万元。
六、其他说明
     本次股权收购交易标的还未进行审计、评估，交易价格等相关事
项尚未确定，股权收购协议书需再报董事会审议。
七、备查文件
     1、第八届董事会第六次会议决议
     2、独立董事关于拟收购控股子公司部分股权暨关联交易的事前
审核意见




                                     佛山电器照明股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2016 年 7 月 19 日




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