股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                               公告编号：2016-037



                    佛山电器照明股份有限公司
      关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       根据公司第八届董事会第七次会议决议，公司将召开 2016 年第
一次临时股东大会，并已于 2016 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开
2016 年第一次临时股东大会通知的公告》，现将有关会议事项提示公
告如下：
一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会；
      2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第七次会议审议通
过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案；
      3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
      4、会议召开日期和时间：
     （1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 23 日（星期二）下午 14:50
  （2）网络投票日期和时间：2016 年 8 月 22 日—2016 年 8 月 23
日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 8 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2016 年 8 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 23 日下午 15:00 的任意
                                          1
时间。
    5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2016 年 8 月 16 日
    7、出席对象：
   （1）于股权登记日 2016 年 8 月 16 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
   （2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决，该代理人不必是本公司股东。
   （3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室；
二、会议审议事项
   《关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案》
    以上议案的详细内容请参见 2016 年 7 月 20 日刊登在中国证券
报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权适时减持部分国轩高科股票的
公告》。

三、会议登记方法：

   1、登记方式：

   （1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记。

   （2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户
卡办理登记。

   （3）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授
权委托书、出席人身份证办理登记。

                               2
    异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室

   3、登记时间：2016 年 8 月 19 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00
—5:00 时。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程请见附件一。

五、其他事项

   1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
   2、联系人：林奕辉    黄玉芬
      传     真：(0757)82816276
      电     话：(0757)82966028
六、备查文件
    1、第八届董事会第七次会议决议
七、附件
    1、网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。




                                      佛山电器照明股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2016 年 8 月 16 日




                                  3
附件一：


                   佛山电器照明股份有限公司

                   网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序

    1、投票代码：360541

    2、投票简称：佛照投票

    3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                   股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号                   议案名称                     议案编码

   1       关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案         1.00

    （2）填报表决意见

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权；

    （3）因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同

一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2016 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:30-11:30

和 13:00-15:00；

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

                                 4
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 22 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 23 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 陆 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




                               5
附件二


                                授权委托书


       兹全权委托         先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明

股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人姓名（名称）：

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       委托人签字（盖章）：               委托人持股数：

       委托人股东帐号：                   委托日期：

       受托人签字：

       受托人身份证号码：

       委托人对下述议案表决如下：

序号                      议案内容                         表决意见

                                                  赞成       反对     弃权
1         关于授权适时减持部分国轩高科股票的
          议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决




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