股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
               股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                             公告编号：2016-040



                  佛山电器照明股份有限公司
        第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出了关

于召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 23 日在

本公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式

召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司全体监事、 董事会秘书

林奕辉、财务总监汤琼兰列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《2016 年半年度报告全文及其摘要》；
        同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2016 年半年度报告
全文》及《2016 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》；
        同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    关联董事庄坚毅先生依法回避了表决。
    详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于收购控股子公司
部分股权暨关联交易的公告》。
    3、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》；
    聘任张勇为公司副总经理，分管机械设备、安全环保、基建等工
                                        1
作，任期与本届董事会任期相同。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   聘任张学权为公司副总经理，分管行政、人事、后勤、对外投资
等工作，任期与本届董事会任期相同。
   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   张勇、张学权简历附后。




                                 佛山电器照明股份有限公司
                                         董   事   会
                                       2016 年 8 月 23 日




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附：张勇、张学权简历

   张    勇：男，1974年6月出生，中共党员，大专学历，机械工程师。
1997年7月进入佛山电器照明股份有限公司工作，1999年10月至2008
年6月先后任灯丝车间设备副主任、主任；2008年7月至2008年12月任
高明日光灯厂长和高明分厂厂长；2009年1月至2012年12月分别任生
产部、OEM部、机械动力部、基建部部长；2013年3月至2016年8月
任总经理助理；2013年9月至2016年8月为本公司监事会主席、监事；
2013年9月至今任公司工会主席；2015年7月当选为公司党委副书记。
    截至目前，张勇先生持有“佛山照明”股份 24960 股，未持有“粤
照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5％
以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。


   张学权：男，1977年12月出生，中共党员，大学本科学历。1996
年10月进入公司工作，1996年10月至12月在原碘钨灯车间工作，1997
年1月至2002年8月先后在技术部、质量管理部工作，2002年9月至2008
年5月任灯具车间主任；2008年6月至今任公司企业管理部部长，2016
年2月起兼任公司办公室主任；2010年7月至今任公司科室党支部书
记；2015年7月起任公司党委委员；2013年5月至2016年8月担任公司
监事。
    截至目前，张学权先生持有“佛山照明”股份 13211 股，未持有
“粤照明 B”股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5％以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



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