佛山照明：第八届董事会第九次会议决议公告2016-09-23
股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2016-046
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016 年 9 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2016 年 9 月 22 日召开第八届董事会第九次会议，
会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 8 名董事均对会议议案作
出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：
1、审议通过《关于授权管理层购买土地使用权的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
为增加公司经营性土地储备，保证公司可持续发展，公司董事会
同意授权管理层在董事会权限范围内全权办理购买位于佛山市高明
区荷城街道办三洲工业园约 600 亩土地使用权的有关事宜，包括但不
限于与相关政府部门商议、签订框架协议、参加土地使用权竞拍、签
署土地竞拍过程中的相关文件等事项。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
授权管理层购买土地使用权的提示性公告》。
2、审议通过《关于会计估计变更的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司
自本次董事会审议通过后，对公司的会计估计进行变更，即对公司应
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收款项各账龄组坏账准备计提比例进行变更。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
会计估计变更的公告》。
3、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于刘韧先生因工作原因已辞去公司董事职务，公司空缺一名董
事，不符合《公司章程》的规定。为了确保董事会正常运作，根据公
司第一大股东广东省电子信息产业集团有限公司的推荐以及董事会
提名委员会审议，董事会同意增补戚思胤先生为公司董事候选人（戚
思胤简历附后），同时选举戚思胤先生为公司董事会战略委员会、提
名委员会委员，任期与公司第八届董事会相同。以上任职自戚思胤先
生被公司股东大会选举为公司董事之日起生效。
此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
决定于 2016 年 10 月 18 日（星期二）下午 14:50 召开公司 2016
年第二次临时股东大会。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
召开 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 22 日
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附：戚思胤先生简历
戚思胤：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 5 月出生，
中共党员，研究生学历，双硕士学位。曾在广东省高速公路发展股份
有限公司工作，曾任证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理
主管、信息披露主管、证券事务代表。自 2007 年起在广东省广晟资
产经营有限公司工作，任资本运营部高级主管、团委副书记、副部长；
（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理；广东省广晟资
产经营有限公司资本运营部副部长等职务。现任广东省广晟资产经营
有限公司资本运营部正部长。
截至目前，戚思胤先生未持有本公司股份，除了与公司控股股东、
实际控制人构成关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在全国法院失
信被执行人名单信息公布与查询网站进行查询，戚思胤先生不是失信
被执行人。
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