股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
                  股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                                公告编号：2016-055


                         佛山电器照明股份有限公司
             2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、重要提示

    本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2016 年 10 月 18 日（周二）下午 14:50
    （2）网络投票日期和时间：2016 年 10 月 17 日—2016 年 10 月 18 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 10
月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年
10 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 10 月 18 日下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五
楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长何勇先生
    6、出席或列席情况：公司 3 名董事、4 名监事、5 名高级管理人员及
聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
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则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共 60 人，代表股份 476,139,954 股，

占公司有表决权总股份的 37.43   %。其中出席现场会议的股东及股东代理

人 57 人，代表股份 476,133,154 股，占公司有表决权总股份的 37.43   %；

通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 6,800 股，占公司有表

决权总股份的 0.00 %。

    2、A 股股东出席情况

    出席会议的 A 股股东及股东代理人共 14 人，代表股份 423,480,475

股，占公司 A 股股东有表决权股份的 43.24     %。其中出席现场会议的股东

及股东代理人 11 人，代表股份 423,473,675 股，占公司 A 股股东有表决

权股份的 43.24   %；通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份

6,800   股，占公司 A 股股东有表决权股份的    0.00 %。

    3、B 股股东出席情况

    出席会议的 B 股股东及股东代理人共 46 人，代表股份 52,659,479

股，占公司 B 股股东有表决权股份的 17.99 %。其中出席现场会议的股东

及股东代理人 46 人，代表股份 52,659,479 股，占公司 B 股股东有表决权

股份的 17.99 %；通过网络投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0

股，占公司 B 股股东有表决权股份的 0.00 %。

    4、中小股东出席情况

    出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理

人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以上股份股

东形成一致行动人的股东）共 48 人，代表股份 18,704,323 股，占公司

                                 2
有表决权总股份的 1.47 %。

       四、议案审议及表决情况

       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议

案：

       审议通过《关于增补公司董事的议案》

     （1）总的表决情况

       同意 475,936,764 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.96 %；反

对 203,190 股，占出席会议所有股东所持表决权      0.04 %；弃权 0 股，占

出席会议所有股东所持表决权 0.00 %。

     （2）A 股股东表决情况

       同意 423,475,275 股，占出席会议 A 股股东所持表决权    100 %；反对

5,200 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.00 %；弃权 0 股，占出席会

议 A 股股东所持表决权 0 %。

     （3）B 股股东表决情况：

       同意 52,461,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权     99.62 %；反

对     197,990   股，占出席会议 B 股股东所持表决权   0.38   %；弃权 0 股，

占出席会议 B 股股东所持表决权 0.00 %。

     （4）中小股东表决情况

       同意 18,501,133 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.91 %；反对

203,190 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.09 %；弃权 0 股，占出

席会议中小股东所持表决权 0.00 %。

     五、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：广东星宇律师事务所


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    2、律师姓名：邓彩芳、黄健婷

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果均符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网
络投票实施细则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规
定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、本次股东大会决议

    2、广东星宇律师事务所出具的法律意见书




                                            佛山电器照明股份有限公司

                                                    董   事   会
                                                 2016 年 10 月 18 日




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