股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
              股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
                            公告编号：2016-065



                 佛山电器照明股份有限公司
      第八届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    本公司于 2016 年 12 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于 2016 年 12 月 23 日召开第八届董事会第十一次会

议，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，

实到 8 人，独立董事吕巍因出差请假，委托独立董事卢锐代为投票。

公司全体监事、董事会秘书林奕辉、财务总监汤琼兰、副总经理张学

权列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由何勇董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于佛山电器照明股份有限公司与广东省广晟财

务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

与广东省广晟财务有限公司签署<金融服务协议>的公告》。

     2、审议通过《关于〈佛山电器照明股份有限公司对广东省广晟

财务有限公司风险评估报告〉的议案》；
                                       1
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

广东省广晟财务有限公司风险评估报告》。

    3、审议通过《关于〈佛山电器照明股份有限公司在广东省广晟

财务有限公司存款风险应急处置预案〉的议案》；

       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案》。

    4、审议通过《关于〈佛山电器照明股份有限公司高级管理人员

薪酬方案〉的议案》；

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《高级

管理人员薪酬方案》。




                                         佛山电器照明股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2016 年 12 月 23 日




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